打慈善幌子 变着花样骗钱
张某接受警方讯问。寿光警方调查“善心汇”案件,嫌犯张某等人被移送审查起诉按照公安部统一部署,寿光警方展开对“善心汇”案件的调查,发现寿光有近千人被骗,近2000万元的投资实际回本了不足1000万元。直至案发,这些受害人仍以为是在布施行善。据寿光警方介绍,这是一种新型的骗局,实际上就是庞氏骗局、非法集资、传销三种骗钱模式交织在一起,利用“合法外衣”骗取广大群众的信任。3月21日,记者了解到,张某等主要骨干已被移送检察机关审查起诉。
短短不到一年时间,寿光近千人被骗
公安部对深圳市善心汇文化传播有限公司法人代表张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处后,2017年8月份,公安部要求各地公安机关对“善心汇”案涉案人员进行依法处理。接到公安部的推送要求后,寿光市公安局经侦大队立即成立专案组,对案情进行分析研判。
民警通过梳理“善心汇”数据,规范了打击处理范围,即传销层数达三级以上且发展人数达30人以上作为重点处理对象。通过调查,民警发现“善心汇”在寿光的成员大部分是企业职工、下岗职工,成员大部分是受害人,符合抓捕条件即传销骨干有60余人。民警立即对这60余人的社会关系、基本信息、居住地展开统一摸排。这一传销组织通过网络、微信群宣传,鼓吹“扶贫济困、均富共生”,以变相的行善方式帮助别人。短短不到一年时间,仅在寿光就有近千人被骗。
民警经调查,摸清“善心汇”组织框架
民警调查到,“善心汇”在寿光的主要头目是张某、刘某,两人通过别人推荐成为“善心汇”会员。注册会员时通过推荐人发送的“新经济生态系统”注册链接登录后填写姓名、身份证号码、银行账户等信息,注册需要通过推荐人向公司缴纳会员年费300元/人,然后推荐人用自己的“善心汇”ID号负责给注册人激活账户,“善心汇”会员分为五个社区,即特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区,善心汇平台系统根据会员投资情况将会员分配到这五个社区里,常见的主要是贫困社区及小康社区,特困社区只针对丧失行动能力或有残疾证明的人群,贫困社区投资额度为1000元至3000元,而小康社区需要交更多的入门费,一般投资额度在5万元至30万元之间,富人社区是50万元以上。
“这一传销组织鼓吹只有施恩别人,才能接受别人的布施,而施恩的前提就是交钱。”警方通过摸排,发现会员大部分缴纳了3000元。为了获取奖励,发展亲友为下线
民警还调查到,想进入“善心汇”必须有推荐人。注册成会员后,通过“善心汇”平台布施、受助来获取高额收益。在社区投资,派单打款时需要用至少一个善心币,善心币的价格为100元/个,然后系统按排队时间安排“布施”。打款成功后就会进入“受助”队列,等待收款,这样就完成一轮布施及受助,会员一个月差不多能派两次单,拿布施数额3000元来说,半个月就能收益900元,减去购买善心币100元,实际收益是800元,如此计算每个月可以收益1600元,当然这是除去投资本金外赚取的利益,这就是所说的静态收益模式。
还有一种是拉人头的动态收益模式,就是“善心汇”宣传的跳级制推荐奖,如甲推荐乙成为会员后,甲可以拿乙每次派单数额的6%作为自己的推荐奖,以投资一单3000元为例,推荐人甲可以获得180元的推荐奖,若一个月派两次单后,甲就可以赚取360元的推荐奖；乙再拉丙加入,甲没有推荐奖,而乙可以拿丙6%的推荐奖；丙再发展丁加入后,乙没有推荐奖,而甲可以拿丁每次派单的4%作为推荐奖。会员为获取更多的推荐奖,就会积极发展亲友、同事等为自己的下线,从而陷入发展下线赚取推荐奖的恶性循环。
高收益为饵诈骗
通过调查,民警发现“善心汇”自2016年9月开始在寿光进行传销活动,正常返利运行了5个月时间,到2017年2月份以后,派单(返利)的次数改成了一个月1次,再到后来甚至几个月都派不了1次单。直至结案,民警接触的300多名“善心汇”会员,他们都不觉得这是在犯罪,都认为自己是在行善,就连几个月不派单(资金链断裂),这些受害人都没有意识到这是骗局。这些受害人中,约有十分之一的人选择了反复投资,这些人投资了近2000万元,而实际回的本不到1000万元,投入的越多损失也就越大,后期加入的会员则是血本无归,实际能赚到钱的只有很少一部分人。
据民警介绍,这是一种新型的骗局,实际上就是庞氏骗局、非法集资、传销等三种骗钱模式交织在一起,利用“合法外衣”来骗取广大群众的信任,以高收益为诱饵吸引群众投资来达到其骗钱的真正目的,很多受害人对这种新型骗局没有辨别力。
寿光市公安局提醒广大市民,一定要擦亮双眼,警惕新型传销犯罪骗局,不要轻易相信骗子的谎言,以免蒙受不必要的经济损失。
文/图本报记者张少华
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