通过微信群传播,编织购物返现的骗局5个月非法吸收公众存款千余万
本报11月6日讯(记者张焜通讯员黄腾腾)11月6日,记者从寒亭区人民法院了解到,该院审结了一起非法吸收公众存款案,青州的陈某、李某、谭某3人合伙成立潍坊家仓商贸有限公司,编织购物返现的骗局,通过微信群等形式传播消息,短短5个月内,在潍坊经济开发区、奎文区、青州市成立11家“家庭仓储超市”加盟店,发展会员1600余人,非法吸收公众存款1100万余元。最终,包括3人在内的19人成为被告。
2016年9月份,青州居民杨女士经朋友推荐加入名为“家庭仓储青州总店”的微信群。这个群内介绍,可以以高于市场价格的4-5倍购买商品,一个月后全部返现。杨女士购买了600元的食品,二十天后全额返现。
随后,杨女士又以2.9万元购买一台价值5800元的电视。在此期间,家庭仓储超市五里店开业,杨女士先后两次到该店投资近5万元购买食品和电视、手机、油烟机。2016年11月4日,杨女士收到天山花园店返还现金2.6万多元。满心欢喜的她没有想到,这竟是超市的最后一次返现:她购买的油烟机还没实际交付,家庭仓储超市就关门。直到这时,杨女士才意识到上当受骗。
与杨女士遇到的情况类似,很多中老年妇女经朋友介绍加入微信群,随后深陷其中,损失数额少则几百元,多则几十万元。青州的唐女士在天虹花园店投资20多万元,结果只返现200元。
警方很快调查到了“家庭仓储超市”总店,了解到了该公司成立及经营的过程。陈某和李某相识多年,已过不惑之年的他们,一直苦于寻找致富门路。得知另一朋友谭某在寿光开的店收益不错,两人便一起去寿光考察商机。这才得知,谭某和王某在寿光经营着一家加盟店,经营模式就是“高价出售商品全额返现”。
陈、李二人觉得这个项目不错,但加盟店毕竟只能赚取返点费,不如成立公司自己做老板,这与谭某的想法一拍即合。
2016年7月份,陈、李、谭三人合伙,在潍坊经济开发区注册成立潍坊家仓商贸有限公司,公司法人为李某。三人分工明确,李某负责收钱、购货及返现,陈某负责选址开店,谭某负责给客户讲解家庭仓储超市的经营模式,商谈加盟店业务。之前与谭某合作的王某,也被请来担任该公司的顾问,并提供一房屋作为该公司的办公场所。
公司成立后,经过宣传推广,在潍坊市区、青州市等地区陆续开业多家“家庭仓储超市”加盟店。各加盟店的商品都由公司统一供货,售价是市场价格的3-5倍,对外宣称开业前三天购物15个工作日内全额返现,之后30个工作日内全额返现。
庭审过程中,谭某交代当时在潍坊开设的第一家销售额并不好,等到第二家北宫街店开业,前三天销售额160多万元,第三家销售额260万元。加盟店销售额主要集中在开业前三天,三天之后由于返现时间增长,前来购买的消费者很少。
据统计,2016年7月-12月期间,潍坊市区及青州共开业11家“家庭仓储超市”,其中广文店、虞河店、文化店为陈、李、谭、王四人成立。累计吸收购物资金1100万余元,返还购物资金370万余元。
寒亭法院判决,被告人陈某、谭某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币30万元,被告人李某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币25万元。其余15名加盟商犯非法吸收公众存款罪,分别判处不等刑期,并处罚金。
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