◎典型案例◎
9.25组织领导传销案异地抓捕犯罪嫌疑人1、段某虚开增值税专用发票案
2017年5月,高新分局经侦大队在工作中发现,段某涉嫌虚开增值税专用发票,后立案侦查。
经查,犯罪嫌疑人段某利用虚假身份,先后在潍坊、青岛等地注册成立6家“空壳”公司,在没有真实交易的情况下,以支付“开票费”的方式,低价购进增值税专用发票,先后向山东、河北、北京等9个省市的200余家公司虚开增值税专用发票2373份,涉案金额3.42亿元。目前,公安机关已抓获犯罪嫌疑人27名,已移送起诉。
2、岳某某等涉嫌虚开增值税专用发票案
3、张某某等人涉嫌虚开抵扣税款发票案
4、王某生产销售假冒注册商标的商品案
2017年11月,高新分局经侦大队侦破王某涉嫌生产销售假冒注册商标的商品案,捣毁生产窝点1个、销售窝点2处,当场收缴假冒奔驰、奥迪等品牌的汽车刹车片、刹车盘1万余套,成功打掉以王某为首、涉及全国17个省(市)、涉案总价值4000余万元的制假售假网络。经查,2011年以来,犯罪嫌疑人王某及其妻子租赁厂房,购买制假设备,采取来料加工的方式,生产销售假冒注册商标的知名品牌的汽车刹车片、刹车盘牟取暴利。
5、吉某某等人涉嫌组织、领导传销活动案
2017年3月,坊子分局侦破吉某某等人涉嫌组织、领导传销活动案。经查,2016年5月至2017年3月,犯罪嫌疑人吉某某、李某某、王某某和达某某4人,以销售虚拟化妆品卡蒂维尼的名义,设立业务员、代表、主任、经理、铜狮五个级别,根据直接、间接发展人员数量和销售额的方式作为计酬或者返利依据,引诱会员发展下线。吉某某等人将格衣某某等人骗至坊子区的传销窝点,使用殴打、威胁、看管、扣留物品等手段限制其人身自由,进行非法传销活动。截至案发,该团伙共发展会员120余名,涉案金额1000万余元。2017年4月7日,坊子分局经侦大队将犯罪嫌疑人吉某某等人依法执行逮捕。
6、邱某等涉嫌组织、领导传销活动案
7、孙某某等人涉嫌组织、领导传销活动案
8、“9.25”组织、领导传销案
2017年11月15日,潍城分局破获“9.25”组织、领导传销案,打掉一个网络传销组织。经查,该传销组织利用网站注册发展会员,以“相互提供帮助”为噱头,以巨额回报为诱饵,以缴纳“帮助资金”名义,通过微信和QQ群,以推荐下线的方式积极拉拢成员加入,大量吸纳社会资金。在不到一年时间里,该传销组织已发展会员2万余人,从组织者到最底层会员共11级,涉案资金达11.23亿元,涉及多个省份。截至目前,公安机关已采取刑事强制措施52人,案件在进一步办理之中。
9、潍坊某公司涉嫌非法吸收公众存款案
2016年10月19日,奎文分局经侦大队对潍坊某公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查,通过摸排调查和定性取证,截至目前,已抓获犯罪嫌疑人6名。
经查,该公司打着实体运营的旗号,利用“线上+线下”的模式运营,通过广告公开宣传“100%消费返还”,承诺3个月内向消费者全部返还购物钱款,以吸引消费者购买高价商品,采取以“以新养旧”为手段,用新会员的资金返还老会员的消费资金。该公司共注册会员2.9万余人,加盟商295户,涉案金额1.47亿余元。
10、石某某涉嫌非法吸收公众存款案
本报记者赵磊
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