QQ上冒充老板 让会计转60万
警方从资金流向入手破案,三名涉案人员被移送审查起诉
“老板”发来QQ消息称需要交付保证金,公司会计未向老板核实,便将60多万元货款转了出去,直到隔日见到老板方知上当。幸运的是,骗子第二次提供的账号错误,导致其中一笔26万元被银行退回。奎文警方接警后,经连日调查,将诈骗团伙部分成员抓获,另有多名团伙成员落入甘肃警方法网。12月18日,记者获悉,三名涉案人员已被移送检察机关审查起诉。
QQ接到“老板”指示,先转保证金又汇预付款
李先生是城区一家公司的会计,他们公司主要从事纺织品生意。8月18日下午,李先生正在上班,座机突然响起,对方自称来自一家贸易公司,与李先生所在公司有生意来往,给他们打预付款需要公司账号。
因公司日常业务量较大,时常与其他单位的财会部门打交道,李先生接到这个电话后并没有多想,添加对方为QQ好友后,发送了银行账号。没过多久,对方就发来一张向李先生所在公司的银行账号汇款的截图,随后李先生查询账户却发现未收到钱。对方回复称,待银行将汇错的钱退回后再打款。过了一段时间后,对方又给李先生发了一张汇款截图,公司账户同样没有收到钱。
就在两人在QQ上进行交涉时,李先生突然收到了“老板”王先生发来的QQ消息,问他公司账户上还有多少流动资金,让他马上去支付一笔保证金。按照指示,李先生向“老板”提供的工行账户汇款43.6万元。紧接着,“老板”又发来一个建行账户,让李先生汇26万元预付款,李先生照做。
8月20日上午,见到老板王先生后,李先生询问预付款有没有收到,这时才知道老板根本没有安排他给别人转账。李先生立即报了警。
就在奎文警方展开调查时,李先生告诉民警,汇给骗子的第二笔钱被银行退了回来,因为对方提供的银行账号多了一位。
警方追踪汇款去向,将三名涉案人员抓捕归案
奎文警方到银行调取流水情况发现,李先生给骗子汇去的40多万元钱在短时间内多次转汇,最后其中10万元转入了江某的银行卡,20万元转入了刘某的银行卡。
9月13日下午,民警在深圳将犯罪嫌疑人江某抓获。经查,江某今年26岁,广东普宁市人。江某辩称,当时自己是受朋友所托帮忙取钱。当月,同样涉嫌洗钱的刘某被南宁警方抓获。根据刘某的供述,民警将专门收购银行卡用于洗钱的嫌疑人唐某抓获。唐某原本有正当工作,她通过表哥接触到了男子钟某,之后开始收购银行卡从中牟利。唐某告诉民警,她知道收购的银行卡用于接应别人来路不明的钱,只是每收购一张银行卡她就可以赚500元钱,如果绑定POS机,自己还能赚1000元。收购银行卡一个多月,她就赚了1万余元。
据了解,在潍坊市警方对该诈骗团伙进行调查时,甘肃警方也接到报案对这一团伙展开调查,先后抓获多名主要犯罪嫌疑人。12月18日,江某、刘某、韩某三人被移送检察机关审查起诉。
记者了解到,此类“老板来电”等网络诈骗、电信诈骗案件多发。在此,警方提醒广大市民,特别是公司财务人员,在通过QQ等即时通讯工具接到要求借款或转账的信息时,一定要先见面或打电话进行核实。对网络上来历不明的投票、申诉等链接,不要随意点击查看,以免QQ、微信等密码被盗。如果被骗,要及时向警方报案。
本报记者周晓晴
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(记者周晓晴通讯员宫德军王传永)?br />
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