关于召开山东昌乐农村商业银行股份有限公司第十四次股东大会的公告

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《山东昌乐农村商业银行股份有限公司章程》等相关规定,兹定于2019年3月2日召开山东昌乐农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第十四次股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议时间

2019年3月2日上午9:00-11:00,会期半天。

二、会议地点

地点:山东昌乐农村商业银行股份有限公司21楼会议室。

地址:山东省昌乐县昌盛街571号(昌乐县新昌路与昌盛街交叉路口西北角)。

三、会议内容

(一)审议本行第二届董事会工作报告；

(二)审议本行第二届监事会工作报告；

(三)审议本行第三届董事会董事、董事长选举办法；

(四)审议本行第三届监事会监事、监事长选举办法；

(五)选举产生第三届董事会董事和第三届监事会非职工监事；

(六)审议本行《〈章程〉修改草案》；

(七)需要审议的其他事项。

四、参会人员

凡依法持有本行股份的股东均有权出席本次会议。如股东本人不能亲自出席会议的,可以书面委托代理人代为出席和表决,否则视为弃权。

本行第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人及高级管理人员候选人；邀请的领导和嘉宾、见证律师等。

五、会议出席及签到

请参加会议的股东或授权代表于2019年3月2日上午8:30到达会场办理签到手续并参加会议。

(1)自然人股东需持本人身份证办理签到手续；代理人持委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理签到手续并参加会议。

(2)法人股东法人代表需持法定代表人身份证明、营业执照和组织机构代码复印件(加盖公司公章)办理签到手续,授权代表需持授权委托书、营业执照和组织机构代码复印件(加盖公司公章)及本人身份证办理签到手续并参加会议。

六、会务联系人及联系电话

联系人:王咏慧徐青霞

联系电话:0536-6271020

0536-6271018

七、法律咨询

山东春水律师事务所王晓帆律师

联系电话:13563685388

八、其他事项

(一)本公告同时在本行各营业网点上公布。

(二)参会股东的交通、食宿等费用自理。

(三)会议时间、地点若有变动将另行通知。

特此公告。

山东昌乐农村商业银行股份有限公司

二〇一九年二月十四日

授权委托书

兹全权委托先生(女士)(身份证号码:)代表本人(本公司)出席山东昌乐农村商业银行股份有限公司第十四次股东大会,并在会议期间代表本人(本公司)审议相关议案、代为行使表决权。

委托人签名(法人股东需法定代表人签字并加盖公司章):

委托人持有股份数:

委托日期:年月日

委托期限至本次股东大会结束。

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