13人团伙酒店庆功被一窝端
利用小钱“引鱼上钩”,月余诈骗百余万元
昌乐孙女士在一个理财网站投资被骗万余元。民警调查发现,所谓的“理财网站”其实是一个***,嫌疑人利用小钱“引鱼上钩”的方式,短短1个多月诈骗100余万元。当13名嫌疑人酒店庆功时,被民警一窝端。
案发女子网上理财被骗万余元
3月14日,昌乐县公安局接到市民孙女士报警,称其在一个投资理财网站投资的时候被人骗了万余元。接到报案后,民警立即展开了侦查。
通过调查,民警发现受害人所谓的投资网站是一个***,犯罪嫌疑人利用这个***进行诈骗。民警对受害人银行卡的流水进行分析,发现了几张疑似嫌疑人的卡。于是,民警就对这几张疑似的卡进行上万条的资金流水分析,这些资金经过多次分流以后,最终汇集到了四张银行卡,而后由嫌疑人持卡在以四川省攀枝花市为中心,周围四五十公里的银行进行取现。民警大胆分析,嫌疑人很有可能是在四川攀枝花进行活动。
落网跨省调查锁定13人团伙
为了获取更多的线索,办案民警立即前往嫌疑人取款的几个城市进行调查,通过当地的视频监控,民警发现了一辆白色哈弗越野车,是湖南牌照。后来,民警又到其他取款地点调取监控录像,这辆车均出现在附近,民警判断很有可能是嫌疑车辆。
通过以车找人,民警确定了这辆车停留在攀枝花市东区某小区。为避免打草惊蛇,民警并未贸然展开抓捕,而是在小区附近蹲点守候。经过四五天的蹲点,民警发现车主经常跟不同的人员出入小区,前后一共锁定了13人。通过大量工作,民警最终确定了这些人的全部身份。
4月24日晚,蹲守民警发现该车主驾驶该车与十几个人到了攀枝花市东区某大酒店。认为嫌疑人可能是为了庆功到酒店来消费,民警认为时机到了,组织警力进行抓捕。
抓捕之后,民警接着对嫌疑人的窝点进行了搜查,发现了十几部电脑,二十余部手机,还有作案用的数十张银行卡、上网卡。
交代短短1个多月诈骗一百多万
犯罪嫌疑人落网后,民警立即展开了审讯,面对民警的讯问,嫌疑人交代了自己的犯罪事实。
原来,嫌疑人购买了一个网站,然后通过微信加好友的方式吸引受害人投注。他们号称自己有团队,只要跟着他们团队去操作肯定不会赔。
因为担心被骗,刚开始的时候被害人投注一般都比较小,嫌疑人设定之后,受害人都会有一定的收益,这样他们慢慢就放松了警惕。
后来嫌疑人跟被害人说有几个大单,八千元、一万元的,跟不跟?因为前期被害人进行小额投资挣钱了,觉得投个大单挣个大的,然后就跟了一笔大额的,有八千元、有六千元的,当被害人进行大额投注的时候,被害人输钱了,头一次受害人也不以为意,认为理财输钱正常。但是,当被害人再次投资的时候,嫌疑人说是你再跟一单大的,保证你挣钱,把本挣回来,这样被害人又进行第二次投资,嫌疑人通过后台操作,结果被害人还是输。
利用这种用小钱“引鱼上钩”的方式,杜某等人在短短一个多月的时间里先后诈骗了100多万元,骗来的钱全部用于消费、赌博。
通过侦办类似案件,民警发现,诈骗分子都是利用了人的贪婪心理才屡屡得手。民警在此提醒市民,不要因为蝇头小利而去盲目投资,谨防上当受骗。要进行正规的投资,到正规网站进行投资和理财。
7月19日,记者了解到,杜某等涉案人员已被昌乐县人民检察院批准逮捕。
本报记者张少华
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