四川蓬溪农村商业银行股份有限公司 关于召开2021年度临时股东大会会议的公告
根据四川蓬溪农村商业银行股份有限公司（以下简称“蓬溪农商银行”）董事会研究，决定召开2021年度临时股东大会会议（以下简称“临时股东大会”），现将有关事项公告如下。
一、会议时间：2022年1月6日（星期四）上午10:00开始，会期半天。
二、会议地点：蓬溪农商银行六楼会议室。
三、召开方式：现场会议。四、出席人员：
（一）蓬溪农商银行全体股东或其委托代理人。
（二）行业主管部门、监管部门领导。（三）蓬溪农商银行董事、监事及高级管理人员。
（四）蓬溪农商银行聘请的见证律师等其他相关人员。
五、会议内容
（一）审议并表决《第一届董事会工作报告》的议案；
（二）审议并表决《第一届监事会工作报告》的议案；
（三）审议并表决《关于第二届董事会董事选举办法（草案）》的议案；
（四）审议并表决《关于选举第二届董事会董事》的议案；
（五）审议并表决《关于第二届监事会非职工监事选举办法（草案）》的议案；
（六）审议并表决《关于选举第二届监事会非职工监事》的议案；
（七）审议并表决《2021-2023年度战略发展和资本规划（草案）》的议案；
（八）审议并表决《关于变更注册资本的议案》的议案；
（九）审议并表决《关于章程修正案（草案）的议案》的议案；
（十）审议并表决《关于股东大会对董事会授权的议案》；
（十一）需由股东大会审议、表决的其他事项。
六、会议登记办法
蓬溪农商银行股东或其委托代理人均有权出席本次会议并参与表决（表决权受到限制的股东或其委托代理人参加会议的，按相关规定行使表决权利）。拟出席本次会议的股东或其委托代理人按以下要求办理登记：
（一）登记时间:2021年12月17日至2021年12月31日（已安排工作人员节假日值班），上午9：00-12：00，下午2:00-5:00。
（二）登记地点:蓬溪县赤城镇迎宾大道67号蓬溪农商银行四楼董事会办公室。
（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点现场登记或电话登记。
（四）登记时需提供的相关手续及注意事项:
1.自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证件原件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及受托人有效身份证件原件办理登记。
2.企业法人股东由法定代表人出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖
企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件复印件（加盖企业公章）及受托人有效身份证件原件办理登记。
3.代理其他自然人股东的股份与本人股份之和，不得超过蓬溪农商银行股本总额的2%（即500.58万股）；代理企业法人股东的股份与本人股份之和，不得超过蓬溪农商银行股本总额的10%（即2502.88万股）。
（五）特别提醒：需《授权委托书》模板的，请详询登记联系人索取。
（六）登记联系人及联系方式：详询本行各营业网点；本行董事会办公室蒋先生：13568732888、0825-5490738，赵女士：15881906743、0825-5426354。
七、会议报到事项
（一）报到时间：2022年1月6日（星期四）上午9:00-9:50。
（二）会议报到手续：
1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人有效身份证件原件出席。
2.未办理会议登记的股东或其委托代理人，不能出席会议和参与表决。
3.携带证件或文件不齐全，导致无法确认股东或其委托代理人资格的人员，不能出席会议和参与表决。
八、注意事项
（一）单独或者合计持有本行3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。
（二）股东已质押贷款的股份，质押部分不具有表决权；股东质押股权达到或超过其持有本行股权的50%以上的，其在股东大会上的表决权为剩余有效表决权股份数额。
（三）股东在本行授信逾期的，其在股东大会暂停表决权。请在登记时主动报告。
（四）为确保股东大会按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点。
（五）出席人员需住宿的，请提前联系。
（六）如因特殊情况会议事项发生变化的，蓬溪农商银行将另行通知。
特此公告。四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2021年12月5日
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