四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司关于召开2020年临时股东大会的公告

经公司董事会研究决定于2020年10月16日召开公司2020年临时股东大会，现将有关事宜公告如下。

一、时间：2020年10月16日上午9:00-12:00

二、地点：五鑫财富中心8楼一会议室

三、主持人：李亚林（董事长）

四、会议内容

（一）审议第四届监事会工作报告；

（二）审议第四届董事会工作报告；

（三）听取“8.16”洪灾损失报告；

（四）审议关于选举第五届董事会成员的提案；

（五）审议关于选举第五届监事会成员的提案。

五、参会人员

（一）公司董事、监事、高管人员；

（二）截至2020年10月15日登记在册的本公司全体股东；

（三）有权出席会议的股东可以书面形式（授权委托书附后）委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东。

六、会议登记有权出席会议的股东持本人身份证、股权证持有卡（代理人须持股东书面授权委托书）于2020年10月15日到公司财资部登记。法人股东出席，须持法人单位公章、法定代表人签署的授权委托书，异地股东可以信函或电子邮件（发送PDF扫描证照）方式登记。

七、其他注意事项

（一）出席会议人员住宿及交通费自理。

（二）联系电话：李蕊芯18428320660

龚美红（0816）53344275附件：授权委托书

四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司

2020年9月29日

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司2020年临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受委托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托日期：（注：本委托书复印有效）

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