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四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司董事会关于召开2019年度股东大会的公告

华西都市报 2020-05-30 02:58 大字

经公司董事会研究决定:于2020年6月18日召开公司2019年度股东大会,现将有关事宜通知如下。

一、时间:2020年6月18上午9:00-12:00

二、地点:五鑫财富中心8楼一会议室

三、主持人:李亚林(董事长)

四、会议主要内容

(一)审议2019年度监事会工作报告;

(二)审议2019年度董事会工作报告;

(三)审议2019年度财务决算报告;

(四)审议2019年度利润分配建议意见;

(五)审议2020年度生产经营工作重点;

(六)审议2020年度财务预算报告;

(七)审议关于更换董事的提案。

五、参会人员

(一)公司董事、监事、高管人员;

(二)截至2020年6月17日登记在册的本公司全体股东;

(三)有权出席会议的股东可以书面形式(授权委托书附后)委托代理人出席会议并参加表决,该代理人不必是公司股东。

六、会议登记

有权出席会议的股东持本人身份证、股权证持有卡(代理人须持股东书面授权委托书)于2020年6月17日到公司财资部证券室登记。法人股东出席,须持法人单位公章、法定代表人签署的授权委托书,异地股东可以信函或电子邮件(发送PDF扫描证照)方式登记。

七、其他注意事项

(一)出席会议人员住宿及交通费自理。

(二)联系电话:田俊辉(0816)5344254;

邮箱:283602962@qq.com。

附件:授权委托书

四川省水电集团永安电力公司董事会

2020年5月30日

附件:

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本单位(个人)出席四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司2019年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 受委托人签名:

身份证号码: 身份证号码:

委托日期:(注:本委托书复印有效)

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