四川天府银行股份有限公司公告

四川天府银行股份有限公司各位股东：

兹定于2020年5月19日上午10点在四川天府银行股份有限公司总行13楼会议室召开2019年度股东大会。

本次股东大会将审定以下议案：1.《四川天府银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》；2.《四川天府银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》；3.《四川天府银行股份有限公司2019年度财务决算报告》；4.《四川天府银行股份有限公司2020年度财务预算报告》；5.《四川天府银行股份有限公司2019年度利润分配方案》；6.《四川天府银行股份有限公司关于对董事、高管人员及员工给予奖励的方案》；7.《四川天府银行股份有限公司关于对监事给予奖励的方案》；8.《四川天府银行股份有限公司2019年度董事、监事及高级管理层履职情况报告》；9.《四川天府银行股份有限公司2019年度信息披露》；10.《关于修订<四川天府银行股份有限公司章程>的议案》；11.《关于修订<四川天府银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；12.《关于修订<四川天府银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》；13.《关于修订<四川天府银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》；14.《关于制定<四川天府银行股份有限公司股权质押管理办法（V2.0）>的议案》；15.《四川天府银行股份有限公司关于外部监事张峥先生辞职的报告》；16.《四川天府银行股份有限公司关于延长发行“三农”专项金融债券股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》；17.《四川天府银行股份有限公司关于延长发行绿色金融债券股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》；18.《四川天府银行股份有限公司关于发行无固定期限资本债券的议案》。

会议将通报以下报告：1.《四川天府银行股份有限公司2019年度关联交易报告》；2.《四川天府银行股份有限公司2019年度独立董事工作报告》。

请各位法人股东指派代表带上身份证明及授权委托书届时参会；个人股东带上个人身份证及股权证明参会；疫情防控期间，请股东代表佩戴口罩并出示健康码参会。会议期间保持社交距离。

四川天府银行股份有限公司董事会

2020年4月29日

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