四川永丰纸业股份有限公司二〇一四年年度股东大会决议

四川永丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会于2015年6月26日在沐溪镇竹海大酒店召开。到会股东及股东代表41人，代表股数3546.4254万股，占公司总股本的65.62%，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司董事长吴和均先生主持本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员及律师参加了会议。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上票数通过如下普通议案：

一、2014年度董事会工作报告

以3546.4254万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

二、2014年度监事会工作报告

以3546.4254万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

三、2014年度财务决算报告

以3546.4254万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《2014年度财务决算报告》。

四、2015年度财务预算方案

以3546.4254万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《2015年度财务预算方案》。

五、2014年度利润分配预案

以3546.4254万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《2014年度利润分配预案》。同意本年度暂不实施利润分配。

六、关于聘请会计师事务所的议案

以3546.4254万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上票数通过如下议案：

七、关于修改〈公司章程〉的议案

以3546.4254万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

二○一五年六月二十六日

四川永丰纸业股份有限公司2014年度股东大会决议

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