交行陕西省分行榆林神木支行 成功堵截一起疑似非法集资事件
近日，4名年龄在50岁以上的客户至交行陕西省分行榆林神木支行，要求办理借记卡，由于4名年龄较大客户陆续办卡，引起了柜面和大堂经理的注意，大堂经理借为客户手机充电之际，向其了解具体情况，交谈中客户较为谨慎，只说是要将7000元存入证券公司，作为原始股资金，未透露其他信息，便离开。五日后，上述客户再次来到该行，要求办理现金存款业务，要将7000元现金存入指定账户。因该行已开会提示柜员相关业务存在风险，柜员随即上报营运主管并向客户进行风险提示。客户听后情绪较为激动，称该行工作人员阻挡其赚钱的机会。为避免客户后续存款发生资金损失，该行员工积极安抚客户情绪，耐心解答客户疑问，并详细询问事情经过。后经该行进一步核实，判断此情况涉及非法集资诈骗，遂耐心向客户说明非法集资的危害，并通过列举案例，分析事件特征揭示非法集资存在的风险，最终客户表示理解，4名客户均未将现金存入指定账户，未造成客户资金损失。张翌晨
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