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山东鑫亚工业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

大众日报 2021-01-08 09:37 大字

一、会议审议议案

1.关于公司董事会换届选举的议案

2.关于公司监事会换届选举的议案

3.关于转让控股子公司股权的议案

4.关于授权公司董事会办理控股子公司股权转让相关事宜的议案

二、会议召开时间

本次股东大会召开时间:2021年1月23日上午9点。

三、会议召开地点

本次股东大会召开地点:聊城开发区顺合铂顿大酒店北三楼多功能厅

地址:聊城市开发区东昌路与华山路东北角

四、参加会议人员资格

持有本公司股份的股东或其授权代表

五、其他事项

1.办理参会的资料:

(1)股东本人亲自参会的:请提供身份证(原件及复印件)、山东产权登记公司出具的股权确认书(原件及复印件)。

(2)股东委托他人参会的:请提供授权委托书(见附件)、股东和受托人的身份证(原件及复印件)、山东产权登记公司出具的股权确认书(原件及复印件)。

2.联系人:邱东建联系电话:0635—8352509

3.注意事项:参加本次股东大会的交通及食宿费用请自理,公司不承担任何费用。

山东鑫亚工业股份有限公司董事会

2021年1月8日

附件

授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本股东出席2021年1月23日召开的山东鑫亚工业股份有限公司2021年第一次临时股东大会,代表本股东全权行使股东权利,包括但不限于就会议所有议题行使表决权,并在所有与会议相关的文件、决议上签字。

本股东对本次临时股东大会审议的议案,表决意见如下:

[请在选定的栏目内打“√”,其中,关于选举董事、监事应采取累积投票制度,即股东投票数=股东拥有的股份数×当选董事(或监事)的人数,股东可将投票数全部或部分投给任一董事(监事),并记载在表决票的同意栏中。]

委托方签名:

委托方身份证号码(注册号):

委托方出资数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:年月日

序号表决事项同意反对弃权

1《关于公司董事会换届选举的议案》本议案采取累积投票制,请填写投票数,详见说明本议案采取累积投票制,请填写投票数,详见说明本议案采取累积投票制,请填写投票数,详见说明

1.1王晓树

1.2李文华

1.3巨辉

1.4吕明

1.5苗希忠

2《关于公司监事会换届选举的议案》本议案采取累积投票制,请填写投票数,详见说明本议案采取累积投票制,请填写投票数,详见说明本议案采取累积投票制,请填写投票数,详见说明

2.1刘燕

2.2苗青源

2.3贺跃刚

3《关于转让控股子公司股权的议案》

4《关于授权公司董事会办理控股子公司股权转让相关事宜的议案》

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