临时股东会会议通知
临沂朝阳置业有限公司、杜培琴：
根据《公司法》、《山东汇新财富健康服务有限公司章程》的有关规定，我司持有山东汇新财富健康服务有限公司 51% 的股权，现依法召开临时股东会，将有关事项通知如下：
(一)召开会议基本情况
1、会议召集人：山东鼎瓯文化旅游发展集团有限公司
2、会议时间：2020年 3 月 23 日(星期一)上午 10 点
3、会议地点：山东鼎瓯文化旅游发展集团有限公司会议室
(济南市历下区经十路与二环东路交汇处东南角中润世纪财
富中心 1 号楼 22层,第三会议室)
4、会议方式：本次会议采用现场投票表决方式
5、会议出席对象：公司全体股东
(二)会议审议事项
1、解除临沂朝阳置业有限公司、杜培琴女士的股东资格。由股东山东鼎瓯文化旅游发展集团有限公司缴纳出资：4800 万元；由秦晓东先生缴纳出资：100万元，以补足山东汇新财富健康服务有限公司的注册资本。
2、变更法定代表人、执行董事。
免去张本新先生的执行董事职务，并不再担任法定代表人。
选举秦晓东先生为公司执行董事，并担任法定代表人。
参会注意事项：
股东可亲自出席股东会，也可以书面委托代理人出席和表决；
股东为自然人的，由其亲自签署委托书；
股东为法人的，由其法定代表人签字并加盖股东公章，如法定代表人参会，由股东出具法定代表人身份证明。
联系人：吴红
联系电话：13905634280
山东鼎瓯文化旅游发展集团有限公司
2020年 3 月5日
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