建行山东省分行多渠道开展反洗钱宣传
□记者王爽报道
本报济南讯记者近日从建行山东省分行了解到,为全面提升反洗钱工作水平,切实提高客户身份识别和大额可疑交易的识别能力,该行持续加强内控管理,多方位、多渠道开展反洗钱宣传。
其中,建行济南泉城支行对前来办理业务的客户,认真核实客户身份。针对大额交易的客户,认真履行大额交易和可疑交易报告职责。同时,教育引导员工严守反洗钱内控制度,合规操作,进一步提升反洗钱意识,在开户、汇款、现金存取及发放贷款等关键环节,认真履行反洗钱应尽的职责。
据介绍,建行济南经七路龙奥支行则通过为员工增设案例课堂,回顾总结员工行为排查工作经验,查找排查工作存在的不足,进而提出改进措施及建议；对近期多发的违反从业禁止规定行为进行再排查,以进一步加强内控管理。
建行东营胜大支行现代星城分理处运用多种形式,加强反洗钱宣传。从3月初开始,该分行以“提高反洗钱意识,防范洗钱风险”为主题组织开展了反洗钱宣传活动。在营业大厅摆放反洗钱宣传海报、折页,印制了“防范非法集资犯罪安全提示”“警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪”等宣传资料；利用电子屏滚动播出“警惕网络陷阱,增强反洗钱意识”“落实支付结算系统新规,打击防范电信网络诈骗”等标语；走进社区、商超、公园等公共场所,通过悬挂横幅、发放宣传材料、现场宣讲等方式传播反洗钱知识,提高反洗钱宣传的受众面。
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