山推建友机械股份有限公司,关于召开2018年第二次股东大会的公告
公司董事会决定,于 2018年3月30日召开公司2018年第二次股东大会,现将有关事宜公告如下:
一、会议议程:
1、审议《关于公司董事会、监事会换届的议案》。
2、审议《关于修订公司章程的议案》。
二、出席会议人员:
1、截至 2018年3 月 20 日在山东产权登记有限责任公司登记在册的本公司自然人股东(不能出席会议的,可书面授权委托代理人出席)和公司登记在册的法人股东;
2、法人股东由企业法定代表人出席或书面授权委托代理人出席;
3、公司董事、监事、高级管理人员。
三、出席会议方式:
出席会议股东请于2018年3月 23日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00),持本人身份证、股权证明(法人股东须持有加盖公司印章的营业执照复印件,委托代理人还须持授权委托书),至本公司驻地办理登记手续;也可通过传真、邮递方式登记。出席会议的食宿、交通费自理。
四、会议时间:
2018 年3月 30日(星期五)下午14:00,会期半天。
五、会议地点:
公司南二楼会议室。
六、联系人、电话:
联系人:刘富欣赵新成
地址:济南市段店南路268号
联系电话:(0531)89815336
传真:(0531)87984270
邮编:250022
山推建友机械股份有限公司董事会
2018年3月10日
附:授权委托书(剪报或复印均有效)
授权委托书
兹委托先生(女士)全权代表本人(单位)出席山推建友机械股份有限公司2018年第二次股东大会,并对股东大会各项议案行使表决权。
委托人(签字):
委托人股权证编号:
持股数:
受托人(签名):
委托日期:2018年月日
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