山东天健纸业股份有限公司召开临时股东会公告

山东天健纸业股份有限公司决定于２０１８年３月３日上午９时００分在淄川格林豪泰（淄博市淄川区淄城路５６号）一楼会议室召开临时股东大会。现将相关事宜公告如下：

一、会议议程

１．审议修改公司章程。

２．选举和更换董事、监事。

３．审议与公司经营有关的事项。

二、出席对象

截至本公告之日在齐鲁股权交易中心有限公司登记的山东天健纸业股份有限公司的股东。

三、出席办法

个人股股东凭个人身份证、如委托代理人凭代理人身份证和授权委托书。

法人股股东凭单位签章的授权委托书。

２０１８年２月１０日

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