日照岚山农村商业银行股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的二次公告
各位股东：
依据《日照岚山农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，日照岚山农村商业银行股份有限公司（以下简称“岚山农商银行”）董事会决定于2020年8月14日（星期五）召开本行2019年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间及地点
（一）时间：2020年8月14日（星期五）上午10：00
（二）地点：岚山区岚山中路169号
岚山农商银行总行三楼大会议室
（三）召集人：本行董事会
（四）召开方式：现场会议
二、会议事项
（一）审议事项
1.岚山农商银行董事会2019年工作报告；
2.岚山农商银行监事会2019年工作报告；
3.岚山农商银行第二届董事会对董事的评价；
4.岚山农商银行第二届监事会对监事的评价；
5.岚山农商银行第二届监事会对董事、高级管理人员2019年度履职情况的评价；
6.岚山农商银行董事会董事候选人名单及基本情况；
7.岚山农商银行监事会外部监事候选人名单及基本情况；
8.日照岚山农村商业银行股份有限公司关于2019年度财务决算和2020年度财务预算草案的报告；
9.日照岚山农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案；
10.日照岚山农村商业银行股份有限公司2019年度股金分红方案；
11.日照岚山农村商业银行股份有限公司2019年度信息披露报告；
12.关于通过《日照岚山农村商业银行股份有限公司章程》的议题；
13.日照岚山农村商业银行股份有限公司第二届董事会2020年工作目标。
（二）通报事项
1.岚山农商银行2019年三农金融服务报告；
2 .关于通报2019年关联交易的议题。
三、参会对象
（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本行股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；
（二）本行董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记
（一）股权登记日：2020年8月12日、8月13日两天；
（二）办理登记时间：上午8：30—12：00；下午2：30—6：00；
（三）登记地点：岚山农商银行财务会计部（岚山农商银行六楼财务会计部）；
（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记；
（五）登记手续：
1.法人股东：法人股东须持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、股权证原件和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件）；
2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和股权证原件及上述证件的复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件、代理人身份证原件及复印件和股东签署的授权委托书（见附件）。
五、其他事项
（一）会议报到时间：2020年8月14日9：40；
（二）会务联系人及联系方式
联系人：马俊杰、戚昌娟
联系电话：0633-2681809
传真：0633-2681137
电子邮箱：lsqnxbgs@163.com
地址：日照市岚山区岚山中路169号岚山农商银行
（三）本次会期预计半天。如有需要，本行代为安排住宿，食宿费、交通费自理。
（四）本次股东大会召开前20日内，不进行股东名册的变更登记。
特此公告。
附件：授权委托书（格式）
日照岚山农村商业银行股份有限公司董事会
2020年8月7日
附件
授权委托书
兹全权委托xxx先生（女士）代表本人（本单位）出席日照岚山农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会，并对所有议案代为行使表决权，受托人表决意见为本人（本单位）表决意见。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股权证编号：
委托人持有股份数：
签署日期：
注：按照此格式制作的授权委托书均有效。
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