浦发银行日照分行强化风险管控 推动反洗钱走向深入
本报讯（通讯员 申振）近日，浦发银行日照分行在疫情期间为全面做好反洗钱工作，通过深化反洗钱方面的工作措施，完善制度建设，明确相关工作责任，提升检查的频率，注重检查的时效性，以此，促进全行反洗钱工作的全面深入开展。
按照人民银行做好反洗钱有关工作制度要求，认真梳理上级行反洗钱工作的制度办法，重新明确了分行各部门、各岗位反洗钱工作的管理标准和工作职责；同时认真组织全行员工反洗钱培训学习，在营业厅制作易拉宝，开展“打击洗钱犯罪?构建和谐民生”的主题宣传活动，全力营造疫情期间反洗钱工作的氛围。
注重加强反洗钱工作“人防和技防”的结合，通过明确工作职责，强化监督体系，突出专项能力，夯实反洗钱的工作基础。要求员工积极参与到反洗钱的工作中去，认真履行职责，提高对客户的服务水平，保护好消费者的权益。通过系统做好对新客户身份信息的识别，保证客户的信息和账户使用安全；同时，安排专人负责监测大额资金交易，建立大额资金交易登记、洗钱风险的预警排查工作机制，对可疑大额交易进行甄别，提高反洗钱管理水平，确保疫情防控期间反洗钱工作的正常开展，维护好辖区内的金融秩序。
利用大数据做好反洗钱工作的日常分析监测，加强与上级行运营管理部门的联系，认真落实反洗钱保密工作，发挥领导小组作用，定期召开反洗钱工作分析会，开展定期检查，做好反洗钱问题的整改与问责，前移防范关口，完善“机构、客户、业务”三大洗钱风险管理监测体系，将反洗钱工作纳入全行内控管理体系，进一步夯实反洗钱工作的基础。
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