莱商银行日照分行扎实推进“行业规范建设年”工作
本报讯（通讯员 迟艳芳）为全面响应日照银保监分局“行业规范建设年”工作要求，莱商银行日照分行迅速行动，多措并举，全面推进“行业规范建设年”活动扎实开展，努力实现全行经营管理的精细化及规范化。
该行进一步加大对重点领域的整治排查，根据监管部门要求，全面开展了“城商行民营银行问题清单自查”“回头看自查”“巩固治乱象 促合规建设”等排查活动，涉及宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险、理财销售及收费、利益输送、展业、员工行为规范及内控管理、行业廉洁等领域，经排查未发现违反政策法规问题；风险管理部还牵头开展了系列业务合规自查活动，涉及存单质押业务、最高额担保业务、委托贷款业务等项目领域，并做好全面督促整改，截至目前已完成了全部自查问题整改工作，整改率达100%。
另外，该行全面加强了内控与预警机制建设，制定了《内部控制评价管理办法》《行内控合规与操作风险检查管理办法》《红、黄牌警示管理办法》等办法，同时组织开展了三次对关键制度、关键问题、关键人员的内部检查；并积极将员工行为排查与“行业规范建设年”活动结合，借助家访、内部调查、客户座谈等形式，多渠道掌握了员工的生活、工作及行为动态，保证员工思想教育100％全覆盖，确保活动不搞形式、不走过场、注重实效，未发现内部操作性案件、违规经营行为。
同时，该行还认真组织开展了系列学习活动，通过开展制度后评估征文活动，进一步完善了内部控制和流程体系，深化了制度建设成果；借力岗位工作流程梳理，形成各部门管理及业务流程清单，并对照监管规章、行业规范等，对现有流程和主要环节逐一进行分析评估，累计梳理评估流程数量78个，优化流程8个，确保了流程的精准性及有效性；同时认真开展了案防知识测试，做到了员工全覆盖，并积极组织员工观看案件警示教育影片，引导员工以案为鉴、以案代训、以案促改，进一步强化员工思想道德建设。
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