甘肃破获两起重大虚开发票违法犯罪案件

甘肃经济日报 2019-06-27 01:00 大字

本报兰州讯（记者胡旺弟）记者从甘肃省税务局了解到，今年前5月，甘肃省破获白银“3·19”虚开发票案和金昌某商贸公司虚开增值税专用发票案两起重大虚开发票违法犯罪案件。

2019年5月21日至24日，甘肃省白银市公安局经侦支队成功抓获“3·19”特大虚开增值税发票案陈某等4名主要犯罪嫌疑人，扣押作案电脑2台、打印机2台、手机11部、注册登记证照12件、空白增值税专用发票74份，摧毁了一个多年盘踞甘肃兰州、白银、庆阳、定西等地，专门从事虚开增值税发票犯罪的浙江台州籍职业犯罪团伙。经查，2017年1月至2019年5月，犯罪嫌疑人陈某、冯某、程某、徐某（浙江临海和台州籍人）等人组织四川、甘肃平凉等7省市区的90余名社会人员，在甘肃白银、兰州、定西等地使用虚假的房屋租赁合同，通过中介代办注册成立128个商贸公司，依据工商登记信息及银行开户许可证（部分银行开户许可证系伪造），在税务部门办理税务登记证，取得一般纳税人资格套取领购增值税发票，专人负责联系向外虚开并出售。128个公司中的103个向宁夏、山西等地的24个公司开具增值税发票3631份，涉及金额3.63亿元、税额0.46亿元。该案不仅涉案金额大、涉及企业多、分布范围广、作案手段恶劣，而且与公安部部督案件庆阳庆城“4·04”虚开案、“鹰击三号”案、利用虚假资料套（骗）取住房公积金涉嫌虚开发票案、国家四部委2019年下发甘肃省的某重点案源等省内其他4起虚开大案交织，有关违法信息关联，作案手段相似。2019年5月21日，庆阳庆城“4·04”虚开案在逃人员匡某（江西泰和县人）与该案主要犯罪嫌疑人陈某被警方同时抓获。

金昌某商贸公司虚开增值税专用发票案：2018年5月，金昌市税务局将辖区内成立次月就开出近5000万元的销售发票、申报抵扣进项税额824万元的某商贸有限公司作为疑点企业重点关注，与公安部门依法联手侦办。2019年2月，国家四部委将该案推送给甘肃省深度查办。经查，该案件涉及企业19户、发票567份、金额1亿元、税额1713.46万元，是金昌市建市以来涉案发票份数最多、金额和税额最大的虚开发票案件。目前，2名犯罪嫌疑人归案（其中投案自首1名，被公安机关抓捕1名）。这是两年专项行动以来甘肃省第3起自首案件、2019年首起虚开发票自首案件。

据介绍，自2018年8月下旬国家四部委部署开展打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动工作以来，甘肃省税务、公安、海关、人行四部门联手查实虚开企业315户，认定虚开发票1.72万份，涉及金额24.50亿元、税额3.69亿元，挽回税收损失5760.79万元。公安部门对其中的314户涉案企业立案检查，端掉8个虚开窝点，抓捕犯罪嫌疑人72名，9起在省内有影响的团伙类虚开案件被依法查办。

6月13日至14日，中国城发会城投研究会暨全国城投公司协作联络会2019年信息工作会议在临沂市召开。本报讯（临报融媒记者胡晨...

庆城新闻，讲述家乡的故事。有观点、有态度，接地气的实时新闻，传播庆城县正能量。看家乡事，品故乡情。家的声音，天涯咫尺。