两地下钱庄涉案56亿

青岛早报 2021-05-14 05:41 大字

早报5月13日讯 2020年以来,全市各级公安经侦部门共立案查处各类经济犯罪案件1030余起,抓获犯罪嫌疑人1940余名,挽回和避免经济损失6.2亿余元,“猎狐”专项行动从境外抓获、劝返外逃经济犯罪嫌疑人10名。在全国公安机关第12个打击和防范经济犯罪“5·15”宣传日来临之际,5月13日,青岛市公安局召开“与民同心,为您守护”为主题的新闻发布会,通报近期青岛市公安机关打击治理经济犯罪成果。

四起经济犯罪典型案例

一、“5·15”“9·25”非法经营地下钱庄案。 2020年11月,市公安局经侦支队会同市南分局侦破涉案交易资金高达16.8亿元、39.28亿元的“5·15”“9·25”两起非法经营地下钱庄案,打掉地下钱庄犯罪团伙两个,抓获犯罪嫌疑人8人,冻结涉案账户1200余个、涉案资金5200余万元;同时连带侦破一起涉案3700万元骗取出口退税案件,实现对关联犯罪全链条打击。

二、“7·15”特大骗取出口退税案。

2020年9月,市公安局经侦支队会同即墨分局侦破伪造虚假出口金额4.88亿元、骗取出口退税5800万元的“7·15”特大骗取出口退税案,抓获犯罪嫌疑人11人,止付退税款600余万元,追缴赃款800余万元。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

三、刘某某、胡某某等人组织、领导传销活动案。 2020年11月,胶州市公安局侦破利用手机APP平台买卖虚拟鱼获取静态和动态收益的非法传销案件,抓获犯罪嫌疑人29人,捣毁窝点两处。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

四、青岛永乾商务信息咨询有限公司非法吸收公众存款案。 2020年10月,平度市公安局侦破以投资年收益7.8%至15%的理财产品为名,非法吸收公众存款3000余万元的青岛永乾商务信息咨询有限公司非法吸收公众存款案,抓获犯罪嫌疑人15人,追缴涉案资金100余万元。2020年12月18日,平度市人民法院作出判决,对该15人判处五年至缓刑不等的刑期。

(观海新闻/青岛早报首席记者孙启孟 通讯员 青公宣)

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