捣毁“洗钱”窝点 案值超2000万元
本报3月12日讯3月12日，记者从公安机关了解到，市北公安分局反诈中心牵头水清沟派出所、台东派出所等单位，3月3日根据线索在金水路某小区打掉一个电信诈骗集团“洗钱”的窝点，抓获5名涉嫌帮信罪的犯罪嫌疑人，查获涉案手机40余部，银行卡110余张，涉案金额2000多万，为“雷霆11号”集中行动又添战果。
3月3日下午2时许，市北公安分局反电信诈骗中心在梳理电信诈骗案件线索时，发现一张涉案银行卡的户主是青岛市一所高校的学生，经了解这名学生看到校内张贴了一长广告，称他们是“大学生创业孵化器”。面试时，“公司”负责人要求学生用自己身份证开多张银行卡并办理网上银行，安排学生通过手机转账。
反诈中心民警会同水清沟派出所、台东派出所经过全面摸排调查确定：这个“公司”就是专门为电信诈骗团伙“洗钱”、涉嫌从事帮助网络信息犯罪活动的黑窝点。
市北公安分局于当日晚6时许，在金水路一民宅内将4名男子抓获：落网时，他们正进行“洗钱”转账。被抓获的倪某（32岁，江苏人）为团伙主要成员之一，2021年1月，倪某伙同另一人（在逃）在李沧区金水路附近租了一处民宅，并召集张某（22岁，江苏人）、张某某（30岁，吉林人）、徐某（20岁，河南人）等人以“创业孵化器”为名、以高薪为诱饵招募大学生，并利用大学生身份证办银行卡，用这些银行卡帮助电信诈骗犯罪嫌疑人进行银行转账。民警在现场查获犯罪工具，笔记本电脑4部，手机40余部，银行卡110余张。突审中，民警获取重要信息：在小区另一栋楼还有一个该团伙窝点，一名“厨师”范某（36岁，烟台人）居住其内，平时负责团伙饮食，也从事“洗钱”转账犯罪活动。民警乘胜追击，赶到这一窝点将范某当场抓获。
经查，至被抓获时，短短一个多月时间内，这一团伙帮助电信诈骗团伙转账“洗钱”数额高达2000余万元。目前，这一团伙被抓获的5名嫌疑人因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪已被依法刑事拘留，此案正在进一步侦办中。（观海新闻/青岛晚报首席记者刘卓毅通讯员王斌）
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