百人“炒股”群,99人是骗子 “戏精”骗子团伙作案行骗有“剧本”,莱西一女子被骗45万元
曾某某团伙在办公室对受害人进行诈骗。(警方供图)▲该案共扣押作案工具若干。(警方供图)
半岛记者刘鑫王洪智刘文
“想想真可怕,除了受害者全是骗子!”办案民警说,如今,网上炒股等投资成为不少市民的选择,而且网上各种自称“炒股专家”和“了解内幕”的广告也越来越多,稍有不慎就可能中了骗子的圈套。近日,在秋冬严打整治中,莱西市公安局行程1万多里,辗转广州、深圳、北京等地,一举打掉了一个特大炒股诈骗团伙,抓获9名嫌疑人,经初步调查,涉案价值达500余万元。据办案民警介绍,这个诈骗团伙内部分工明确,组织严密,他们行骗有“剧本”,百人微信群中除了受害者全是骗子,最终受害者血本无归。民警提醒,网上炒股有风险,市民一定要擦亮眼睛,以免上当受骗。
接警>>>
网上炒股被骗45万
今年5月份,莱西市刑侦大队接到李女士报警,称她平时热爱炒股,并有一定的积蓄,但最近两次在网上炒股时遭遇诈骗,“我们询问了一下,受害者两次被诈骗了45万元。”莱西市刑事侦查大队大队长谭高峰告诉记者,接到报案后他立即向青岛刑警支队和莱西市副市长、公安局长张方宝汇报了该案,由于案情复杂,涉案价值较高,影响非常恶劣,莱西市副市长、公安局长张方宝责成刑侦大队抽调精干力量成立专案组,全力侦破此案。
受害者是怎么上当呢?民警通过询问了解到,从去年冬天开始,有很多陌生人通过微信加李女士为好友。因有共同的爱好,他们经常交流炒股信息。今年2月份,李女士被一个微信好友拉到一个炒股群中,对方告知这个微信群是由专家、客服和股民组成的微信群,大家在微信群中交流学习心得,“看起来很正规,还有专门的老师给他们讲解股票知识,群里不少股民称通过这个微信群还赚钱了,受害者均深信不疑。”办案民警告诉记者,在对方的指导下,李女士加入了这个对方推荐的投资平台,随后的一段时间内,微信群内的老师也不断给李女士交流投资心得。
开始,李女士抱着试试看的态度投了几百美元,都有所盈利,李女士非常高兴,渐渐地对这个投资平台深信不疑。之后,她先后通过网友推荐的平台投资了15万元和30万元。出乎意料的是,李女士的这两次投资均遭遇“爆仓”。而随后她多次联系“老师”,对方还继续在微信群中忽悠她,让她继续加大投资,来挽回损失。李女士看到莱西市公安局对电信诈骗的宣传后,发现自己也可能遭遇电信诈骗,“李女士意识到自己被骗了,于是找到我们报案。”莱西市刑事侦查大队六中队中队长李华说。
侦破>>>
酒吧高消费,“老板”露馅
警方对李女士进行详细询问,并搜集李女士被骗期间接触的网络信息,对资金流进行侦查,发现李女士投资的钱大部分通过私人账户转移到境外。
“嫌疑人非常狡猾,他们的微信号也是购买的。”办案民警说,经过侦查分析发现,其中一名嫌疑人专门买卖股民的微信号和电话号码,嫌疑人花一万元可购买100个微信号,然后挨个加好友忽悠,一旦发现有人有投资意向,就把这些股民转卖给诈骗平台。
莱西刑事侦查大队八中队副中队长吕杰介绍,专案组民警通过对嫌疑人掌握的200多个微信号进行分析,在100多个微信群中抽丝剥茧,联合其他警种进行技术研判和实地侦查,发现诈骗团伙的窝点就在深圳的龙华区,并锁定了一名重要嫌疑人曾某某。
“曾某某没有正当职业,却经常在酒吧高额消费,其消费水平与资金来源明显不符。”事不宜迟,办案民警立即赶赴深圳龙华区进行蹲点守候和摸排工作。“这些人非常狡猾,两个月换一次地方。干成几票后,手机、微信、网络全部停用,人员全部解散。这种案子,要想真正把团伙打掉,必须把他们的关系网络摸清,为此我们蹲守了12天。”办案民警表示,蹲守的时候正是7月份,深圳当地的天气非常炎热,还有蚊子叮咬,5名民警克服了重重困难。民警顺藤摸瓜掌握了这个犯罪团伙大量的证据,并锁定了这个团伙的所有成员。
在当地警方的协助下,办案民警将这起案件的“幕后老板”曾某某抓获归案。随后,办案民警开始顺藤摸瓜,进一步梳理、扩线及串并侦查。
民警发现,嫌疑人为了逃避打击,先后逃到了不同地方,平时通过网络进行联系。在此期间,办案民警先后前往广东、湖北、江西、河南、山东、黑龙江、四川等地,追查嫌疑人并查找其他受害者。在大量的证据面前,曾某某对自己的诈骗行为供认不讳。
秋冬严打整治开始后,专案组民警加大了对嫌疑人的抓捕,9月26日,办案民警将另外3名嫌疑人抓获,至此该团伙的9名嫌疑人全部被抓获归案。
“该诈骗团伙的老板到总监、助理、冒充股民者都被抓,该团伙被摧毁。”办案民警介绍,该案共扣押11台电脑,30多部手机,电话卡近200张,还有路由器等若干。据嫌疑人供述,今年2月份以来,他们在网上购买了大量的微信号,然后“招兵买马”开始诈骗。目前警方已经查证该团伙的6起诈骗案,涉案金额四五百万元。
揭秘>>>
打工仔学成诈骗出来单干
半岛记者采访得知,诈骗团伙老板曾某某以前在富士康打工,一个月收入两千多元,后来他的一个朋友介绍他辞职去做销售,其实就是诈骗客服。曾某某先进了一家公司,发现这个来钱快,就辞职出来单干,赔钱后又进入另一家诈骗平台,摸清楚诈骗套路后,他又跳出成立自己的公司单干。很快,曾某某团伙诈骗大量资金,曾某某也经常在酒吧高额消费并放肆炫耀。
据嫌疑人供述,他们通过荐股交流群引诱受害者,然后利用假的投资平台进行诈骗。“骗子有专门的剧本和套路,100个人的微信群中99个都是骗子,只有一个受害者。”李华告诉记者,这个骗子团伙内部组织严密、分工明确,有人扮演专家,有人扮演客服,还有人扮演股民,这99个微信号只有几个人在把控。
嫌疑人会扮演不同的身份在微信群中演戏,在微信群发一些赚钱的截图,然后其他所谓的股民会点赞咨询,各种角色烘托气氛引受害者上当。这些假股民会向受害者吹嘘自己通过“老师”带领炒股赚了大钱。其间“客服人员”还会主动和受害者进行聊天。骗子开始的时候会让受害者尝到一些甜头,作案成功后如果受害者还没有发觉,他们还会继续实施诈骗。
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