交通银行青岛即墨支行: 成功堵截利用虚假身份证件开户事件

半岛记者姚文嵩

近日,一位外地妇女来到交通银行青岛即墨支行开立借记卡,柜员在手持终端上为客户开卡时发现客户身份证件没有磁性,机器无法读取,仔细辨别身份证后发现疑点较多,该身份证件不仅没有磁性,而且底纹颜色略浅,头像边缘处也比较模糊,但是客户对证件号码和住址记忆得相当准确,此时客户比较急躁,表示身份证只是消磁了而已,并催促尽快办理。柜员在耐心安抚客户的同时以授权为名请网点营运主管进一步核实,经营运主管辨别,确认该身份证件为虚假证件。于是,柜员退还客户身份证件并耐心做好解释工作,经了解得知,该客户身份证件丢失,但急于办卡发工资,于是办理了虚假身份证件企图侥幸过关。

这是一起典型的利用虚假身份证开户案例,在业务办理过程中,我行始终保持敏锐的风险敏感性和高度的风险防范意识,认真核实客户身份证件,严格按照规定办理业务,成功堵截了柜面风险事件。

交通银行青岛即墨支行营运主管表示,银行实名制是我国一项重要的基础性金融制度安排,是保护个人合法权益,打击电信网络诈骗、洗钱、脱逃税款等违法犯罪活动,维护经济金融秩序的重要手段,交通银行致力于保障存款人合法权益、全面落实个人银行账户实名制。

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