历时9个月打掉“套路贷”团伙 即墨警方查明以付某某为首的犯罪团伙非法敛财致100余名群众受害

本报3月19日讯记者从即墨警方获悉，经过9个多月的艰辛取证，警方一举打掉一个“套路贷”团伙。从2015年开始，以犯罪嫌疑人付某某为首的犯罪团伙在社会上吸纳组织成员，以民间借贷为幌子，预设圈套，有组织地诱骗、胁迫他人借款，100余名群众遭受付某某犯罪团伙的不法侵害。目前，此案已移送检察部门依法审查起诉。

付某某曾成立汽车租赁公司和投资公司从事放贷，后因刑事犯罪被判刑。2015年5月，付某某出狱后没工作，想到从事高利贷“来钱快”，于是拉拢之前的成员，干起了“老本行”。

自2015年下半年开始，犯罪嫌疑人付某某为了牟取暴利，开始以他人注册成立的“俊豪鑫盛汽车租赁公司”为依托，对外发放高利贷款，并以韩某某等为骨干力量，在社会上广泛吸纳组织成员，先后网罗社会闲散人员杨某某、房某某等数人加入其犯罪团伙，逐渐形成包括十几名成员的犯罪团伙。

为掩人耳目，2016年夏天，付某某将俊豪公司更名为“东升投资公司”。投资公司成立后，团伙成员开始四处散发小广告，打着“零抵押零担保”“当天到账零利息”等名义，向社会上不特定人群发放高利贷款。随后，犯罪嫌疑人付某某又吸纳韩某某、张某某及其手下，隋某某及其手下的数人加入其犯罪团伙。这一团伙以东升公司的放贷业务为主，统一组织韩某某、张某某经营的“腾飞投资公司”、隋某某经营的“宜信投资公司”共同对外招揽客户发放贷款，并由东升公司、腾飞公司、宜信公司协作配合，相互接手，转单平账，恶意垒高被害人的债务，以实现侵占被害人财产的目的，攫取非法利益。

“一些借贷人来到这些投资公司后，常常会遭遇威胁，如果不想签借贷合同，就会被恐吓。”即墨公安分局刑侦大队副大队长李化朋介绍，在犯罪嫌疑人付某某的统一组织下，三家公司假借民间借贷之名，采用让借款人、担保人签订双倍借款合同、虚假借款合同、抵押合同等方式，虚增债务，让借贷人不堪重负，无力还款。

为规避公安部门的打击，犯罪团伙起初会采用“软暴力”的方式滋扰、纠缠借贷人，通过墙上喷字、喇叭广播、送花圈、砸门、砸玻璃等手段，让借贷人感受到极大的精神压力，很多借贷人迫不得已，只能按照犯罪团伙的要求还钱。

根据专案组查明的涉案情况，在已抓获的19名犯罪嫌疑人中，确定涉及黑社会性质组织犯罪的嫌疑人15名，以个案另案处理的4名。警方查明，这一团伙为非法敛财，以追讨借款、利息、违约金为名，采取语言威胁、暴力、软暴力等手段，大肆实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼等“套路贷”违法犯罪。其中，付某某等人作案80多起，100余名群众受害，涉嫌敲诈勒索罪数额共计160余万元。在9个多月的时间里，民警累计查证被害人、证人530余人，形成询问笔录、辨认笔录达1100余份。

（记者汤臻通讯员青公宣）

新闻推荐

昌盛日电主导的省级特色小镇 —即墨太阳能小镇入选“中国最佳”气候解决方案

近日，亚洲开发银行发布50个中国最佳气候解决方案，介绍了中国城市应对气候变化的50个行动方案。其中，昌盛日电主导的即墨太阳...

即墨新闻，讲述家乡的故事。有观点、有态度，接地气的实时新闻，传播即墨市正能量。看家乡事，品故乡情。家的声音，天涯咫尺。