“跑分”平台抢单?帮人洗钱! 三男子涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制措施
半岛全媒体记者尹彦鑫
注册“跑分”平台,通过“抢单”刷流水轻松赚取佣金,自以为找到了发财的门路,其行为已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。近日,青岛黄岛警方破获多起“跑分”案件。
今年3月份以来,黄岛警方加大电信网络诈骗案侦办力度,珠海派出所民警在办案中发现,受害人被骗的部分资金转入胶州市男子林某银行卡内。3月16日,办案民警将林某等三名嫌疑人抓获。经审查,林某长期使用手机在“USDT虚拟货货币交易平台”上操作,利用自己的银行账号为电信诈骗犯罪分子转移资金,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
据调查,2020年11月初,林某在一个聊天室内看到“USDT虚拟货货币交易平台”的广告,一名男子在聊天室内说每天抽几个小时,就可以轻松赚到两三百元的收益。林某与对方沟通后,下载了“土豆”APP,随后被拉到一个虚拟货币充值群里,在群内了解到使用银行卡“抢单”刷流水可以赚取千分之五的提成。林某使用手机登录该平台并绑定了自己的6张银行卡,先抢单,再把单子挂在平台上自动卖出,每成功一单,就赚取到相应的佣金。
一段时间后,林某在“土豆”APP聊天软件里和别人交流时,发现有人因为“跑分”被公安机关查获了,就很担心。平台负责人告诉林某,如果被抓了就说是购买虚拟货币,别的不能说。林某感觉到自己的行为可能涉及到违法犯罪,于是决定不干了,但刚刚收手,就因涉案被黄岛警方查获。经查,林某通过“跑分”获利16000余元,其银行卡流水达300万余元。
黄岛警方调查发现,除林某涉案外,其朋友王某、宋某也于2月份先后通过他接触到“跑分”平台。王某绑定了7张银行卡,干了十几天,获得了约3300元报酬,其银行卡流水达60万元。宋某绑定了8张银行卡,干了20多天,获利约8000元,其银行卡流水达160万余元。
目前,林某等三人均被黄岛警方依法采取刑事强制措施。林某等人都十分后悔,称不该贪图赚钱轻松而走上违法犯罪道路。
“跑分”“抢单”刷流水,参与其中的林某等人对此似懂非懂,那么这些行为到底是什么性质?跑分,是指专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。电信网络诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款,他们就将转账需求发布在跑分平台上供“跑分”人员“抢单”,从而通过多个不同账户层层转账,达到洗钱目的。
离职保险业务员专坑老客户
□半岛全媒体记者孙桂东
近日,市民刘先生来到八大湖派出所报案称,其被保险员王某诈骗37850元,民警于3月16日在漳平路将王某抓获。经审问,王某2014年来青岛从事保险业务员的工作。后来,离职的王某因为欠信用卡10万余元还不上,就想到了通过制图软件伪造电子保单的方式,自2020年10月至2021年1月诈骗40多个客户共计10万元。诈骗来的钱财王某用于偿还欠款。
目前王某因涉嫌诈骗已被市南警方依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。
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