步步设套的“代理陷阱”
2019年4月11 日深夜，一列从重庆驶来的动车进入青岛火车站。列车停稳后，带着手铐脚镣的11名犯罪嫌疑人被民警带下车，一场历时近半个月的围剿战终于告一段落。就在几天前，11名犯罪嫌疑人还在一个“流程明确、分工精细”的“公司”里担任着各色“职务”，做着不劳而获的发财梦。
2019年3月31 日，胶州市公安局组织11名精干力量成立专案组，辗转重庆、贵州等地，经过细致梳理、周密部署，成功打掉一个通过微信添加好友并引诱其成为毛巾代理，进而一步步诈骗代理费的电信网络诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，破获系列诈骗案件120余起，涉案价值50余万元。
兼职微商被拖入群，货源好、利润高，看你心动不心动
微信等聊天软件兴起后，很多人专职或兼职从事微商、代购，这部分人成了不少电信网络诈骗团伙眼中的目标。胶州市的张女士就陷入了一个诈骗团伙织就的“ 代理陷阱” ，被诈骗8800余元。
张女士是名全职妈妈，平时在微信朋友圈里出售小商品。2019年初，她通过微信结识了自称从事微商的高姓女子，两人一来二去熟络起来，没多久就聊到了通过微信卖毛巾的生意。张女士很快被拉进了一个几百人的购物群，面对精致的产品照片、动人的供货价格，加之微信群里氛围热烈，张女士很快便放下戒备心，一步一步进入了诈骗团伙预设的圈套。
“我一直非常谨慎，但是不知道怎么就陷了进去，被骗的时候还以为是自己经营失误。”张女士向警方报警时既懊悔又疑惑，她是如何一步步陷入圈套，犯罪嫌疑人又是通过什么套路让张女士从最初的谨慎小心到放松警惕再到最终被骗的呢？
捏造网络身份、提供虚假照片，把受害人拉入“购物群”
彭某是这个诈骗团伙的“带头大哥”，被捕时才23岁，尽管脸上稚气未消，但他已经是个“纵横商场的老手”。2018年底，彭某及其妻子、妻弟、发小等10余人，汇集到贵阳市太慈桥附近某工厂的宿舍内，每人一部手机、一个微信号，由此便开始了自己的“创业之路”。
“我们申请的微信号都叫‘某某妈妈’，这样可以更好和被骗的人接触，这个号我们叫‘大号’；我们还准备了‘小号’，昵称全是‘某某足疗’。我们用大号在朋友圈发毛巾照片，并让其他微商帮忙转发，把已经帮忙转发的微商拉到一个临时群里，小号就在这个群里加微商为好友。”彭某说，为降低对方警惕、让小号成功添加微商为好友，他们会在凌晨两三点钟趁对方迷迷糊糊时提高群内活跃度，然后用小号向微商发出好友验证，添加成功后立即将其踢出群。
用小号添加微商为好友后，彭某等人便开始同微商联系，说看他们朋友圈介绍的毛巾不错，问微商怎么卖的。此时，微商就会联系诈骗团伙的大号，受害人通常跟大号说有人要买毛巾，让大号加小号为微信好友。此时，大号会告诉微商最近微信加人频繁被限制，请微商从中帮忙转达。
大号、小号连环忽悠，逐步打消微商顾虑
对于愿意帮忙转达的微商，彭某等人会把事先准备好的代理价目表发给微商。微商把价目表转发给小号后，小号便会提出购买意向。微商向大号传达小号需求时，大号提出小号只有成为代理后才能购买。微商向小号转达大号的反馈后，小号趁机向微商咨询成为代理的相关事宜。接下来微商就会问大号这些问题，大号将代理程序告知微商。
接下来彭某等人便开始套路微商。大号以奖金为诱饵，诱骗微商充当小号的“代理上家”。微商上当后，大号便以向小号供货微商必须成为代理为由，要求其缴纳256 元登记费用。不少微商对此产生质疑，大号则承诺微商只是形式上的代理上家，以后小号拿货都会经过微商，小号拿的越多微商挣的越多。
事已至此，彭某等人不会给受害人考虑和查证的时间，他们会安排小号催问微商是否可以付款。比较谨慎的微商会选择放弃，贪小便宜、心存侥幸的微商则会越陷越深。
收到微商转来的256元代理费，大号便让微商通知小号付款，小号会将付款截图发给微商并催促微商发货。为让受害人深信不疑，大号会提供真实快递单号来蒙骗微商，小号随后还会给微商发几张毛巾照片并附赠好评。
套路升级、加码翻倍，诈骗嫌疑人“图穷匕见”
小号“收货”后会再次联系微商，提出提升代理等级、以更优惠的价格拿货。微商便联系大号，大号会要求其和小号分别支付 4600 元代理费。得到答复后，小号以微信额度用完为由拖延付款，但在半小时后会向微商提出申请更高等级代理资格、支付8840元代理费的请求。
此时，有的微商发觉自己可能被骗、不再继续转账，有的则按照大号的指令向其支付4240元的差价。转了钱的微商着急催促小号向大号付款，小号通常会拖到下午五点再联系微商，以银行关门为由推迟到第二天付款。转眼到了第二天中午，小号会给微商发一张在银行排队的照片，下午一点左右小号再联系微商，告诉微商转账成功、但24小时后才能生效。而第三天一早，小号则以家人出车祸等理由撤销付款，至此，微商开始怀疑大号和小号一起实施诈骗。
“ 大号接下来会给微商发信息，让他们把收货地址发过来，并告诉微商，公司数据三天清零、一切损失自负。给我们发地址的那些微商，我们从外地毛巾厂一共定了1300 元的毛巾给寄了过去。和大号闹的厉害、说要报警的微商，我们就直接删除好友。就这样一个骗局结束了。”彭某说。
历时1个月、行程4500余公里，转战三省终获全胜
“8000余元的被骗金额在电信网络诈骗犯罪中并不是大数目，但在我们心中，金额不是衡量案件标准，群众要求将嫌疑人绳之以法的期盼就是发令枪。”专案组民警李瑞说。
接到张女士的报警后，胶州市公安局中云派出所立即将有关案情进行汇总，经过初步判断，案件背后隐藏着一个有高度组织性的诈骗犯罪团伙，这引起了胶州市公安局的高度重视。很快，一个由胶州市公安局多个警种、 单位精干力量组成的11人专案组正式成立。
专案民警围绕受害人张女士提供的嫌疑人微信号等线索证据展开细致缜密的侦查分析，逐步摸清犯罪嫌疑人活动的大致区域后，兵分两路，立即前往贵州、重庆等地实施先期侦查落地工作。
在当地警方配合下，专案民警最终确定了诈骗团伙的成员身份以及其在两地的据点。2019年4月10日，一路专案组民警来到贵州省金沙县某小区地下车库内，对犯罪嫌疑人彭某驾驶的车辆进行蹲守，成功抓获彭某及其团伙成员欧某成，之后在该小区某民居内成功抓获团伙成员黄某强、欧某庆、杨某恩、曾某勇。
与此同时，另一路民警在重庆市璧山区同时展开收网行动，在璧山区壁城街道某民居内，一举抓获诈骗团伙成员梅某、郑某富等多人。
犯罪嫌疑人到案后，民警对其进行了审查。经查实，自2018年11月开始，该团伙以全国各地的微商群体为作案目标，以贩卖毛巾为幌子，诈骗微商代理费，先后作案120余起，涉案价值达50余万元。目前，此案已侦查终结，并移送审查起诉。
【青公宣】
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