胶州市公安局发起涉电信网络诈骗银行对公账户黑灰产打击专项行动黑灰产链条被捣毁59名涉案人员落网
□金胶州/我爱金胶州/金胶州数字报通讯员刘海鹏
近期，市公安局多警种合成作战、快侦快破，成功摧毁一批涉电信网络诈骗银行对公账户黑灰产链条。截至目前，共抓获涉案人员59人，均因涉嫌非法买卖国家机关证件罪被依法采取刑事强制措施。收缴工商营业执照、公司印章、银行卡、U盾等涉案物品300余套。
专班推进，行动迅速。市公安局党委对集中整治工作高度重视，第一时间组织刑侦大队反诈中心对有关线索进行初步研判核实，发现存在账户开户企业信息与经营地址不实的情况，疑似虚假企业，且有对公账户涉及多起电信网络诈骗犯罪案件。随即决定，由刑侦大队牵头，抽调有关警种部门及相关派出所抽调精干力量成立工作专班开展案侦工作。
深入摸排，锁定嫌犯。专案组深入辖区企业走访摸排，赴工商、税务部门调查取证，从公安部平台梳理分析涉案银行账户，会同人民银行和各商业银行集中、批量查询分析涉案银行账户开户人有关信息，通过云数据碰撞和信息比对，发现有百余家企业账户存在非法买卖的问题，且企业登记注册信息遍布全国各地，初步查明了以刘某（男，30岁，胶州市人）、单某（男，29岁，青岛市黄岛区人）、綦某（男，30岁，平度市人）为首的犯罪团伙的组织架构和犯罪事实。
重拳打击，强力震慑。3月21日，专班民警辗转济宁、黄岛、平度三地，成功抓获涉案人员8名，现场收缴工商营业执照、公司印章、银行卡、U盾等大量涉案物品。经审查，2019年11月份以来，刘某、单某、綦某等人，通过网上申请营业执照、刻制公司公章，以每套几百元至几千元不等的价格，收购全套手续的银行对公账户，并以每套5000至6000元的价格，转手卖给他人牟取利润，或直接销往境外电信网络诈骗犯罪团伙用于实施诈骗犯罪活动。为进一步扩大战果，专案民警赶赴滕州、枣庄、即墨、城阳等地，又连续抓获14名涉案人员，收缴大量涉案物资。目前，案件正在进一步办理中。
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