平凉人亲历的电信诈骗,触目惊心

平凉日报 2016-09-25 00:00 大字

近年来,有不少平凉市民接到过自称是某地公检法的电话,或者手机短信、QQ等收到过所谓的中奖信息、不明链接。对此,多数人保持了高度警惕,但仍有一部分人信以为真,中了圈套,被骗钱财少则几百元,多则几百万元。电信网络诈骗作为一种新型犯罪活动,已成为一大社会公害,严重威胁人民群众财产安全。据权威部门统计,2015年,全国共立电信网络新型违法犯罪案件59.9万起,涉案金额222亿元,诈骗方法有48种之多。而在平凉各县区城乡,中招被骗的人几乎每天都有。

□本报记者胥富春

发案：平凉一受害人两周内八次向骗子汇转300多万

2015年5月13日11时许,自称是静宁县武警中队张科长的人,给静宁县二建公司刘某打电话,说要硬化武警中队的操场。刘某得知此事后,派公司员工李某与“张科长”联系具体事务。“张科长”遂通过电话与李某商量好硬化操场的事情后,又以订购盒饭为名义,伙同假冒的盒饭厂家演了一出“双簧”。李某信以为真,随即在静宁县某银行向对方两个账户分别汇款9.3万元、6万元,共计受骗15.3万元。

2015年6月11日上午7时许,平凉市某中学高二一班学生米某,收到一条QQ消息,称该QQ号被浙江卫视《奔跑吧兄弟》抽选为场外幸运二等奖用户,奖金为12万元及一台苹果笔记本电脑。米某在拨打电话后,对方称需要保证金4000元、税款4000元。米某在同学处借得8000元汇给对方账户,后对方又称还需要缴纳证明费等6000元,米某给其母亲打电话后发现上当受骗。

2015年4月27日9时56分,正在给灵台县联通机房施工的王某接到一个电话,问其是否愿意做UPS生意。双方互通几次电话后,对方让王某与自称“北京恒天不锈钢”的人电话联系,要求给公司购买30张高低床。王某一直以为对方就是联通公司的人,联系后将5.1万元货款打给对方提供的账户,经人提醒方知上当受骗。

2014年5月,庄浪县农民王某在观看某卫视《健康百科》栏目时,通过屏幕上显示的热线电话联系买药,后有一北京座机号与其联系,向他推销15盒参茸骨宝,服药后没有任何效果才发现被骗,于是拨打12315投诉。不久,另一北京号码与他联系,并称要退钱,而他收到药品和声称退钱的是同一张银行卡。为收到退款,王某又先后四次通过邮局向对方付款7590元,后银行核查发现寄给他的卡是假的。

2015年4月13日10时20分,静宁县农民杨某接到一陌生女子电话,自称省国税局工作人员,告诉杨某购车时纳税高了,要给杨退税1400多元,让杨拿自己的银行卡到自动柜员机后给她打电话。杨某到银行柜员机后给对方打电话,在对方的提示下,将本人卡上的48576元转到了对方的账户上,又在县城另一处银行网点给对方提供的账号转账11898元,两次被骗60474元。

2015年2月27日,崇信县张某在QQ上与同事余某聊天,余某称其在京东网上购买了一部手机,现在有质量问题要退款,自己的银行卡丢失,要求把钱打到张某的卡上。于是,张某将银行卡号及手机号和银行发来的验证码发给了余某,后在查询银行卡余额时发现5500元被人转走,随即打电话给余某,余某称其QQ号被人盗用,张某发觉被骗。

2015年1月14日,泾川县樊某手机收到一条办理工商银行信用卡的信息后,经与该信息留下的电话联系,于1月18日在县城工商银行网点办理了一张银联卡及该卡密码器。19日,樊按照对方的要求,在其办理的银联卡上存入现金2万元,后按对方提示进入互联网操作并告知对方密码器提示的密码后,其存入银联卡内的19999元被跨行支取。

2015年6月4日12时许,华亭县某中学教师王某接到一个电话,对方自称是北京东城区公安局民警,告知王某在工商银行开户账号涉及一起非法洗钱案,现要对她的财产是否清白进行检查。王某信以为真,根据电话指示给对方转账10400元,后发现上当受骗。

2016年8月9日,王某接到自称是中国移动法务部的电话(147093100086),对方称王某身份信息可能被冒用,现涉嫌诈骗犯罪,并帮其接通了自称是四川成都金牛区经济犯罪侦查局的电话让其报警。随后,对方以要做资金清查和缴纳无犯罪担保金为由,从8月9日到22日,先后8次共计诈骗王某325.55万元。

据市公安局提供的数据显示,2015年全市共立电信网络诈骗案件598起,环比增加54.9%。涉案价值1401.22万元,环比增加40.3%。

侦破：警方办案动辄耗时数月千里奔波跨省追缉

今年5月17日,静宁县个体老板陈某报案称:一个自称静宁县消防队的顾姓男子,以购买军需帐篷为名,骗取他现金20.64万元。案件发生后,市公安局成立了由刑警支队牵头、静宁县公安局主办、其他县区公安局配合侦办的“2016·5·17”电信诈骗案件专案组,对此案展开侦破工作。

专案组民警历时两个月,先后辗转广东、北京等地及周边区域,通过调取银行网点信息、网点视频、POS机信息资料、通话记录,对海量信息进行比对、甄别、分析研判,最终确定了犯罪嫌疑人苏某鹏、苏某斌、郭某、萧某、蔡某哲,以及为他人实施诈骗活动出卖公民信息的张某等人。

7月29日,专案组兵分三路,分赴广东省珠海、深圳、汕头、梅州及湖北武汉等多地抓捕犯罪嫌疑人。在当地公安机关的配合协助下,先后将四名犯罪嫌疑人抓获。

初步查明,郭某组织人员假冒消防队工作人员以购买军需帐篷为名实施电话诈骗,已作案13起。诈骗成功后,杨某将赃款通过POS机刷卡转移至三、四级银行账户,苏某鹏、苏某斌、蔡某哲等人负责取现后再交给杨某,杨抽取一定比例后转交萧某。

通过缜密侦查,公安机关一举破获系列电信诈骗案13起,上网追逃嫌疑人6名,涉案总价值187万余元,缴获作案汽车一辆、电脑两台、手机三部、银行卡26张。目前,四名犯罪嫌疑人已被押解回平凉,其余涉案人员正在上网追逃。

今年6月11日,柳某、熊某分别报案称:其被自称是朋友柳某某的人,以急需用钱为由,分别骗去现金2万和20万元。

根据受害人提供的线索,崆峒公安分局西大街刑警中队民警赶赴广东省,开展案件侦查工作。经过一个月的不懈努力,在市公安局技侦部门和广东当地公安机关的协助下,最终确定了四名犯罪嫌疑人。7月14日午夜,在广东虎门警方的配合下将嫌疑人全部抓获。

经初步审讯,犯罪嫌疑人朱某武对伙同朱某威、朱某龙和张某杰诈骗受害人柳某、熊某的事实供认不讳,还交代了他们在广东省肇庆市等地的犯罪行为。据悉,该团伙向他人手机群发含木马病毒的诱导式链接,机主上当点击后手机中毒,通讯录信息即被该团伙获取,后该团伙以机主名义给被害人发送信息实施诈骗。该团伙先后冒充受害人亲友诈骗7起,诈骗金额50余万元,受害人涉及天津、甘肃、上海等地。

电信网络诈骗犯罪作为一种新型犯罪形式,犯罪分子抓住群众防范意识差、贪占小便宜的心理,通过虚拟运营商、伪基站,使用任意显号软件、病毒链接等技术,诱导受害人向指定账户转汇资金。部分受骗群众因此倾家荡产,更有甚者走上了自杀之路。

案子破了,皆大欢喜,而更多的案件未能侦破。因为电信诈骗案件的侦破,动辄跨越几个省市区,历时数月,因受警力资源制约,有些侦破工作无法开展,难以深挖细剖。

记者获悉,今年1至8月,全市共立电信网络诈骗案件481起,环比增加13.9%,涉案价值916.81万元,环比增加83%。破获电信诈骗案件76起,抓获犯罪嫌疑人13名,冻结资金86万元,紧急止付银行卡396张,封停电话411个。从破案率来说,平凉市还略高于全省、全国水平,但对受害人而言,教训却是深刻的。据介绍,在已破案件中,被骗资金多被犯罪分子挥霍或转移、隐匿,能追回的少之又少。因此发案后,能挽回损失的可能性很小,必须加强事前防范,尽力避免上当受骗。

防范：市民要时刻谨记“十个凡是”和“三不一及时”

7月3日,民警发现有人在泾川县城区街道随意抛撒“开心购物,幸运有您”刮刮奖票,遂布控当场抓获犯罪嫌疑人杨某(男,汉族,小学文化程度,湖北省仙桃市长埫口镇某村农民)、黄某(男,汉族,高中文化程度,湖北省仙桃市干河办事处某村农民,曾于2013年6月因涉嫌诈骗罪被湖北仙桃市人民法院判处有期徒刑三年,2016年6月3日刑满释放),扣押作案别克轿车一辆,从嫌疑人车辆上收缴“开心购物,幸运有您”刮刮奖票6800余份。

经审讯,二人供述他们受雇于一廖姓老板,由其提供租赁轿车一辆,每天各发给150元的工资,其余费用均由廖姓老板承担。按照廖姓老板的指示,二人驾车从湖北仙桃市出发到达陕西省延安市,在延安市刘万家沟建材市场“邦德物流中心”提取三件印有“开心购物,幸运有您”字样的刮刮奖票,然后驾车经延安、榆林、吴起、志丹、平凉、庆阳、泾川等地,在沿途街道抛撒该奖票。

调查发现,嫌疑人所持奖票每四张连在一起,连同一张出库单封装在塑料袋内,每套必有一张中奖,奖值分五个档次,最高一等奖为宝马汽车一辆,价值58万元,最低档次为纪念品一份,价值100元。据悉,这种“刮刮奖”中奖率为100%,当市民拣到这种卡并信以为真,拨打卡上的兑奖电话时,对方便诱惑受害者缴存“税费”、“手续费”等,以各种理由骗取受害人钱财。截至二人抓获时,已在上述各地共抛撒奖票1000余份。

随后,按照两名嫌疑人提供的线索,泾川县公安局民警转战五省市,先后抓获四名犯罪嫌疑人,目前案件正在进一步侦办中。这是一起公安机关事前防范的典型案例,由于发现、处置及时,避免了更多人上当受骗。

据了解,为打击电信网络新型违法犯罪,国务院在2015年11月成立了由公安部牵头,宣传部、财政部、工信部、司法部、高法、高检、人民银行、银监会及通信商组成的打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议及领导小组,平凉市也于今年2月成立了相应机构,在宣传防范、快速止付等方面取得了较好成效。

眼下,国家机关、职能部门、相关单位已经形成了打击电信诈骗的合力,但电信诈骗活动短期内不会销声匿迹,因此市民需提高警惕,严加提防。市公安局刑警支队负责人指出,电信诈骗虽有48种之多,但最常见的有以下四种类型:

电话诈骗:往往以公检法办理案件或谎称熟人、家人出事等理由,将受害人一步步引入陷阱,进而要求受害人汇款。

短信诈骗:这类短信往往由犯罪嫌疑人使用非法的“伪基站”设备,将诈骗信息发送端号码伪装成客服等公众号码,通过受害人点击短信内容中包含的网络链接,在受害人手机中植入木马程序,盗取受害人信息,进行诈骗。

微信、QQ诈骗:这类诈骗,嫌疑人使用伪装成“老板”的微信、QQ,利用企业的财务漏洞,通过一些文字和虚拟转账诱骗公司财务人员上当受骗。

机票改签类诈骗:嫌疑人通过事先掌握的受害人购票信息,使用发短信、打电话的形式冒充航空公司客服,使受害人误以为所买机票行程有变,通过引导受害人操作实施诈骗。

警方提醒,当你接到电话、短信、网络信息时,要时刻谨记“十个凡是”和“三不一及时”:接到电话凡是自称公检法要求汇款的,凡是叫你汇款到“安全账户”的,凡是通知中奖、领取补贴要你先交钱的,凡是通知“家属”出事先要汇款的,凡是在电话中索要个人信息和银行卡信息的,凡是叫你开通网银接受检查的,凡是叫你宾馆开房接受调查的,凡是叫你登录网站查看通缉令的,凡是自称“领导(老板)”要求汇款的,凡是陌生网站(链接)要登记银行卡信息的,这十种情况都是诈骗,市民要谨防上当。

不轻信:市民不要轻信来历不明的电话和手机短信。不被犯罪分子的花言巧语所蒙蔽,如遇此类情况,及时挂掉电话,不回复信息,防止犯罪分子进一步布设圈套实施诈骗。如确有担心,可及时向亲友或公安机关咨询。

不透露:强化自我心理防线,不因贪图小利而受犯罪分子诱惑。任何情况下,切忌向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡、密码等信息。如有疑问,可拨打110求助咨询,或向亲戚、朋友、同事核实。

不转账:学习了解银行卡常识,保证自我资金安全,绝不向陌生人汇款、转账,尤其是涉及到网银业务的,要格外谨慎。特别是一些公司财务人员和常有资金往来的人员,在汇款、转账前,需再三核实转账事由,明确对方银行账户情况。

及时报案:确实感觉自己已上当受骗,请保留好转款凭条或网络转账截图,第一时间向公安机关报案,并将骗子银行账户、联系电话等详细情况提供给公安机关,以便公安机关及时开展侦查破案工作。

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