工商银行开发区支行工银融安e 信 防范金融诈骗
本报讯（通讯员 朱正鹏）近日，一老年客户急急忙忙来到工商银行开发区支行，要求网点人员协助其进行汇款，称有人在微信群内低价出售大量N95口罩，故着急汇款给对方，金额1万元左右。该行客服经理在查看老人微信聊天记录了解情况后，发觉价格严重低于市场价格，且对方一直在催促抓紧时间汇款，对于老人提出的产品及后续服务问题概不回答，客服经理立即提高警惕，怀疑这是金融诈骗，便利用工银融安e信公益版进行查询，发现对方提供账户已列入公安机关涉案账户（可疑账户）名单，客户最终意识到上当受骗，决定不再汇款，避免了资金损失。
目前，金融诈骗案件层出不穷，不法分子的作案手段也变化多端，利用疫情期间老人的恐慌心理售卖口罩等防疫用品骗取资金是一种非常典型的金融诈骗手段。当前受疫情影响，客户容易出现注意力转移和警惕性下降，此类事件存在多发可能。
工银融安e信是工商银行充分发挥金融专业和信息科技优势，自主研发投产的大数据反欺诈风险信息服务平台，是工行与公安机关联合共建的电信欺诈风险信息库，收录来自行内外的各类风险客户和账户信息，并与全行相关业务系统对接应用，形成集信息采集、风险预警、监测分析和主动控制为一体的全方位外部欺诈风险管控平台。通过融安e信，能准确识别具有电信诈骗风险的账号，提前拦截汇款等风险交易，为客户提供了保护屏障。
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