“风光老板”诈骗800余万元落网,“风光老板”诈骗800余万元落网
□本报记者董建新本报通讯员李诚
开豪车,住别墅,名下好几家公司,表面上风光无限,暗地里却做着诈骗的勾当。日前,涉案犯罪嫌疑人杨某被齐河警方依法逮捕。
800余万元诈骗案浮出水面,骗子人间蒸发
2016年8月,齐河某投资公司负责人郑某到齐河县公安局经侦大队报案称,被杨某骗走800余万元。
经了解,杨某今年40岁,齐河县某两家汽车销售有限公司法定代表人,此外还实际控制着聊城两家汽车4S店。2016年夏天,杨某经人介绍在齐河某投资公司申请借款800余万元,用于偿还银行贷款,按约定,杨某需要在1个月内还清投资公司借款。双方还签订了借款合同,规定齐河某投资公司将杨某印章封存,对该笔资金流转进行监管,以防止改变借款用途。
2016年7月13日,齐河某投资公司将800余万元资金转给杨某后,杨某用私藏的印章等将资金转移,随后杨某下落不明。
涉案金额800余万元,这刷新了齐河县公安局侦办诈骗案件的记录。该局迅速成立专案组,并从检察院、法院抽借精干力量,齐心协力,指导破案。
网购清单暴露骗子行踪
案发后,犯罪嫌疑人杨某及妻子孙某原有手机号均已停机。民警对杨某所控制的5个公司进行调查,发现其公司总计有1900余万元的贷款,且大部分银行贷款已经逾期,公司均陷入停顿状态。其本人已经是债台高筑、资不抵债,由此民警推断,杨某夫妻必定会隐匿行踪,不会轻易露面。
经调查,民警掌握了孙某其中一个手机号,孙某曾用其绑定银行卡,多次网上购物,自2015年3月至2016年1月,有多条沈阳发往齐河或济南某小区的快递信息,姓名及联系方式就是孙某本人。民警立即赶往济南,在当地警方配合下,民警得知该租房人为刘某,系杨某的妹夫。遗憾的是,在民警赶到前2个小时,杨某夫妻二人已经离开。
民警立刻兵分两路,一路根据视频监控追查杨某夫妻去向,另一路在房东配合下,进入杨某房间。通过侦查,民警发现房间内放着两个行李箱,杨某很有可能是外出办事或吃饭,一定还会回来取行李。经过5个多小时的蹲守布控,杨某夫妻最终落网。
百般抵赖仍无用,诈骗犯终吞苦果
杨某到案后始终坚称,他在向齐河某投资公司借款过程中虽然使用了欺诈手段,但是其对该800余万元借款并没有非法占有的故意,而是将800余万元借款用来给公司购进车辆、支付工资债务等,希望在企业周转后再还钱。
合同诈骗犯罪是经侦部门侦办最多的经济犯罪案件之一,合同诈骗犯罪属于直接故意犯罪,是否以非法占有为目的是衡量该罪的法定主观要件。杨某在没有履行合同的实际能力情况下,用私藏印章将800余万元资金转移,其行为已符合合同诈骗的构成要件。
犯罪嫌疑人已被抓获,追赃止损工作全面展开。
围绕800余万元的流向,专案组多次赶赴沈阳等地展开调查,确定资金的具体去向和用途,目前已追回450余万元,并扣押杨某企业的部分汽车。
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