网络炒现货 多人中招被骗
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汪丽娟
卢向波
胡某以安庆市达富信息科技责任有限公司为依托，借用湖南一大宗商品交易中心的平台对客户实施诈骗。该公司招募张某等数十人为业务员，包装成“白富美”的身份吸引客户，寻找机会伺机切入到现货交易的话题上，受害人一旦投资后，所谓的“专业”人员就会提供错误的指导意见，客户依据此指导意见操作就会造成重大亏损，诈骗团伙从中获利。
10月10日，记者从大观公安分局了解到，该起炒现货诈骗团伙已被警方成功摧毁，涉案嫌疑人胡某、胡徐某、张某、王某等已被刑事拘留，目前，警方已向检察机关提请批准逮捕，近期将移送检察机关起诉。
网络销售人员冒充“白富美”
2016年5月份，市民小明（化名）在城区汇峰广场一家名为安庆市达富信息科技责任有限公司打零工，几天后，他发现这个公司不仅不正规，而且还存在诈骗嫌疑。小明向警方报警。
大观公安分局接到报警后便展开缜密侦查，经调查发现，这家公司的员工使用公司提供的平台，利用虚假的美女图片注册微信和QQ，搜索附近的人群，然后冒充美女与被害人谈恋爱、谈感情，在逐步吸引受害人后，要求其到指定平台投资沥青现货交易方式实施诈骗，公司老板将根据诈骗金额给予提成。
2016年6月，刑警、特警近40余名警力，兵分多路统一展开收网行动，抓获胡某等数十名犯罪嫌疑人，并对作案用的几十台电脑、手机等物品进行了扣押。
“专业指导老师”提供错误信息
据办案民警介绍，犯罪嫌疑人胡某于2016年1月，以安庆市大观区注册成立安庆市达富信息科技责任有限公司为依托，借用湖南一大宗商品交易中心的平台对客户实施诈骗行为。该公司招募张某、陈某、杨某、黄某等数十人为业务员。业务员以年轻貌美的女性头像，包装成“白富美”的虚假身份吸引客户，通过一段时间的聊天，取得受害人的信任后，寻找机会伺机切入到现货交易的话题上。
业务员谎称有“闺蜜”或“专业指导老师”带领，能够获得高额收益，从而使客户更加信任。待客户有投资意向后，业务员让客户联系其“闺蜜”或“专业指导老师”，“闺蜜”或“专业指导老师”同时发送一些大额盈利截图给客户，让客户误认为能够真实盈利。
在客户开户投入资金后，该公司便利用安徽一家信息服务有限公司提供的大行情走势，由“闺蜜”或“专业指导老师”继续使用虚假身份鼓动客户加大入金，并提供给客户和正确行情分析走势与之相异的指导意见，客户依据此指导意见操作以致于造成重大亏损。
客户亏损诈骗团伙方能获利
客户被骗，这些诈骗团伙又怎样通过交易中心的平台获取利益呢？采访中，记者了解到，2016年1月，犯罪嫌疑人胡某在安庆市大观区注册成立安庆市达富信息科技责任有限公司，同时，该公司向查某在合肥市经营的安徽某信息服务有限公司申请成立为代理商，在安庆市实际开展业务。
由湖南某大宗商品交易中心，向会员单位安徽某信息服务有限公司提供湖南某大宗商品交易中心的使用权，并由会员单位向该交易所提供10万元保证金，用于自负其下客户的盈亏。
交易所只收取客户每笔交易30%的手续费抽成，其余67%手续费（扣除3%的税）和100%的客户亏损金中的80%再返佣给代理商。
客户盈亏由会员单位和代理商独立承担，若客户总计为亏损结余，则全额返佣给会员单位，若客户总计为盈利结余，则交易中心从会员单位缴纳的保证金中，扣除相应数额后，由会员单位补交保证金，从而代理商也无盈利。
虚假信息致多人被骗70余万元
自从2016年1月安庆市达富信息科技责任有限公司成立以来，安庆市已有多人中招受骗。警方现已查明，2016年5月，被害人张某通过微信软件摇一摇功能，搜到昵称为“佳佳”的网友，“佳佳”自称福建泉州一水果店店主，两人聊了一段时间后，“佳佳”自称在湖南某大宗商品交易中心做现货投资赚钱，并极力推荐张某投资，张某信以为真后，在“佳佳”的安排下认识了“投资分析师”陈某，在陈某的指导下，在湖南某交易平台完成开户、入金手续后，在陈某给出的指导意见下进行操作，投资现货沥青一直亏损，致使张某最终被骗14259元。
2016年3月，被害人付某在微信上搜到张某，加为好友后，张某主动找付某聊天，还经常发一些炒沥青挣钱的盈利截图和购买陆虎汽车的图片给付某看，让付某相信投资炒沥青能够挣钱，并称有闺蜜指导，可以带其一起操作挣钱。付某信以为真，在张某的安排下认识其“闺蜜”王某，随后王某帮付某完成开户、入金手续后，付某依据王某提供的指导意见，进行操作，致使其一直亏损，最终被骗47325元。
2016年4月，被害人冀某在微信平台上收到李某的好友申请，加为好友后，李某自称投资炒沥青能够挣钱，让冀某一起投资，冀某信以为真后，在李某的安排下认识章某，在章某的帮助下冀某完成开户、入金手续。在交易过程中，冀某开始赚钱，后在王某、章某、胡徐某共同商议下，不断提供指导意见给冀某，致使冀某投资最终亏损，被骗86945元。2016年3月，被害人胡天（化名）被以同样的方式骗走159107元。
警方调查中发现，这起诈骗案涉案金额在70余万元，其中，犯罪嫌疑人胡某涉嫌诈骗金额为30多万元，犯罪嫌疑人张某、王某涉嫌诈骗金额为47325元，犯罪嫌疑人陈某涉嫌诈骗金额为14259元，犯罪嫌疑人李某涉嫌诈骗金额为86945元，犯罪嫌疑人胡某涉嫌诈骗金额为159107元，犯罪嫌疑人章某涉嫌诈骗金额为246161.4元。
公司法人代表参与团伙诈骗
采访中，民警告诉记者，犯罪嫌疑人胡徐某是该公司法人代表，从事公司行政管理工作，明知该团伙实施诈骗犯罪活动，仍为团伙诈骗犯罪提供犯罪活动，并参与诈骗。犯罪嫌疑人张某身为该公司行政部工作人员，却多次组织业务员进行业务培训，为实施诈骗创造条件。
民警介绍，犯罪嫌疑人胡某、胡徐某、张某、王某等人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段共同诈骗被害人钱财，涉嫌诈骗罪。目前，警方已向检察机关提请批准逮捕，近期将移送检察机关起诉。
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