合肥警方侦破小羊羔网络科技公司新型网络传销案网络传销变种金融互助疯狂吸金

安徽法制报 2016-08-30 00:00 大字

随着网购、微商和跨境电商等网络概念和营销方式的发展，一些传销组织也瞄上了“互联网+”，采用“网络互助”、“网络投资”的名义，以高额回报为诱饵，从事传销活动，导致多人上当受骗。记者8月25日获悉，合肥警方近日就摧毁了一个打着慈善的旗号，披着“金融互助”外衣的新型网络传销组织，涉案人员达1200多人，涉案资金近7000万元。

→互助平台一夜崩盘

“利息高，见效快，有保障！ ”今年5月，池州的王某经朋友介绍，接触了一个叫“亚马逊金融互助社区”的网络平台，与其他网络平台有所不同，该平台声称以慈善为目的，通过向他人提供资金帮助，再获得他人更高资金回报的方式，赚取高额利润。看起来，这种方式既资助了他人，还获得了回报，岂不是一举两得。

王某于是在交付500元诚信金和100元排单币后，注册成为该网络平台的会员，并相继两次向平台打款3万元，为他人提供帮助。按事先约定，每次打款的10天后，王某就可以“出局”，获得他人本金加利息的回款。但6月20日，系统却突然崩盘。平台所属的小羊羔网络科技有限公司也一夜之间人去楼空。

在会员群里一交流，王某得知，原来，公司的负责人朱某春带着财务和技术人员已经跑路了，和自己同样遭遇的会员多达千人，遍布全国各地，有的甚至投资高达十几万元，意识到问题的严重，7月初，王某等人向公司所在辖区的合肥市公安局蜀山分局经侦大队报了案。

→名为慈善实乃传销

难不成又是一个非法P2P网贷平台？鉴于案情重大，涉案人员众多，警方火速展开侦查，历经多日，辗转浙江杭州、山西阳泉等地，将小羊羔网络科技有限公司的总经理朱某春、行政总监朱某发、技术总监赵某、会计郑某等几名主要犯罪嫌疑人抓获归案。

至此，一个打着“先提供帮助，再得到帮助”旗号，搭建金融互助平台，以高额回报为诱饵，进行网络传销的违法犯罪团伙终于浮出水面。

据朱某发等人交代，注册成为“亚马逊金融互助社区”的会员后，由平台每天发布互助金额让会员抢单（也即愿意提供多少钱帮助），抢单最低5000元，每单都是5000元的倍数，最高一单3万元。抢单成功后，由平台进行排单配对，抢单人须在第5天，按照抢单金额，将款打给配对的其他会员。“比如说，我抢到3万的单，需打给其他会员3万元，我提供了帮助，而后我才能得到帮助，10天后，其他会员就会打给我45000元，一局结束，才能再抢单下一局。”朱某发说，每单的利率5%，10天一局。

除了抢单后的利息回报，会员还可以通过发展会员，获得相应的提成。按照规则，新会员第一次抢单（第一次向其他会员打款）后，推荐的会员可拿打款金额5%的提成，也称管理奖，共可以拿到7代下线的提成。

“投资有收益，就像我们投资股票，是因为有人拿着这笔钱去做实业，创造财富，但在亚马逊金融互助平台上，钱只是在会员之间流通，不可能变多，从理论上讲，在这种模式下，上线挣的肯定都是下线的钱。这个平台就像一个金字塔，只有后面人不断地跟进、加入，才能保证这个游戏持续进行下去，一旦没有人进入，网络平台便会崩盘，后进入的人会遭受重大损失。”蜀山分局经侦大队承办此案的黄警官说。

→运营3月涉案近亿

朱某发坦承，其公司经营方式肯定是亏本的，因为公司需支付人员工资，场地租金，网站维护，会员利息等，如果发展的会员少了，缴纳资金不足，平台肯定会崩盘。

明知会亏本，为何还要开？朱某发说，因为小羊羔公司的26个股东之前都在亚马逊国际联盟互助平台以同样的方式进行了投资，但这个平台只运行了14天便出现崩盘， 26个股东为了把亏了的钱赚回来，最后商议在合肥开一家类似公司，然后分别介绍自己的亲戚朋友进行“投资”。

警方查明，朱某春、朱某发等26人以成立小羊羔公司作为“幌子”，实际利用网络平台，通过发展会员“提供帮助”（投资、缴纳费用）、“接受帮助”（提款加利息），层层拿提成、奖励的方式获取非法利益，公司没有实际经营，实际是一种新型的网络传销模式。据介绍，这种传销模式的隐蔽性和迷惑性非常强，非法占有目的不明显。组织策划者利用一些社交平台非实名漏洞，仅以服务费等方式收取部分款项，并不占有投资者投入的全部资金。投资者的资金大部分投入了宣传发行、向先前投资者支付利息。“但只要同时具备‘交入门费\’、‘拉人头\’、‘组成层级团队计酬\’就可认定为传销。 ”

该网络平台自今年4月正式运行，6月下旬即不能兑现，开始停业，平台共发展会员1200余人，涉及资金近7000万元。

8月24日，朱某发等4名犯罪嫌疑人分别被检察机关以涉嫌组织领导传销活动罪批准逮捕。 ·本报记者许忠德·

▲近日，火龙岗镇电瓶车电瓶盗窃案突然增多，火龙港派出所认真分析案发地的监控，发现了嫌疑人的行踪，成功抓获犯罪嫌疑人施某。施某是一名公交车驾驶员，但盗窃成瘾，一到休息时就外出盗窃别人电瓶车的电瓶...