内江市全力推动特定非金融机构领域反洗钱试点工作

内江日报 2017-08-17 06:02 大字

自2007年1月1日《中华人民共和国反洗钱法》实施以来，金融机构按照法律规定履行反洗钱义务，为预防洗钱行为、打击洗钱及上游犯罪提供了有力的支持，并取得了显著的成绩，而洗钱犯罪也逐渐向监管薄弱的特定非金融机构领域转移，小额贷款公司、融资性担保公司行业是特定非金融机构之一，由于其独有的行业特性，容易被用来掩饰和隐瞒犯罪所得，因此推动该领域反洗钱工作试点具有重要意义。

近日，中国人民银行内江市中心支行联合内江市人民政府金融办公室印发了《关于小额贷款公司、融资性担保公司执行反洗钱规定履行反洗钱义务的通知》(以下简称“《通知》”），并于8月10日，组织辖内20家小额贷款、融资性担保公司召开反洗钱工作推进会，就《通知》内容及反洗钱监管要求进行了详细解读和部署，正式启动对小额贷款公司、融资性担保公司反洗钱监管工作。

《通知》规定，辖区各小额贷款公司、融资性担保公司作为反洗钱工作义务主体要按照要求做好反洗钱和反恐怖融资内控建设，建立健全与其风险水平相适应的反洗钱和反恐怖融资制度；要做好客户身份识别，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印；要做好客户身份资料和交易记录保存，并对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料、交易信息及其他工作信息予以保密；要做好大额交易和可疑交易报告的报送工作，按照文件要求，对达到大额标准的现金交易以及涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的交易及时向当地人民银行进行报告。（蒋金凤）

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