涉嫌组织、领导传销活动罪 “云联惠”武鸣8名头目受审一人曾发展3.7万名“下线”

南国今报 2019-05-23 17:49 大字

“云联惠”辉煌时期，所谓联盟商家从车商、酒店、房地产公司，到菜市场小贩都有，遍布很多行业，具有很大欺骗性。网友供图

今报记者王斯

只要在“云联商城”消费，消费多少就能返还多少积分，积分又能返现……广东云联惠网络科技有限公司（简称“广东云联惠公司”）这种“消费全返”的模式，吸引了全国众多投资人成为“云联惠”的铁杆粉丝——“云粉”，不料，其实质却是变相的网络传销。5月22日，覃某等8名“云联惠”武鸣区头目，因涉嫌组织、领导传销活动罪，在南宁市武鸣区法院公开受审。法庭上，8名被告要么自称不知犯罪，要么否认犯罪。

缘起

“消费全返”模式很诱人

会员花钱“变身”代理商

当日上午9时许，武鸣区法院能容纳200余人的大法庭内座无虚席。覃某等8名被告被带上法庭，其中3名是女性。令人啼笑皆非的是，旁听的“云粉”中甚至有人举起手臂，为被告“打气”。

公诉机关指控，广东云联惠公司于2014年1月6日注册成立，主要运营云联商城。广东云联惠公司要求参与人员通过“云联商城”或者推荐人的推广二维码等，注册成为普通会员，系统根据推荐关系自动识别记录，并锁定上下级关系。

加入的会员级别由低到高，依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员。普通会员可以缴纳9.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员。会员可以享受消费返还，金钻以上级别的会员，还可以获得下线无限层级的“嘉奖”积分奖励，以积分的形式计算和给付参与人员继续发展其他人员加入的报酬。

2016年，覃某、曾某华、卢某征（另案处理）等人了解到广东云联惠公司的经营模式后，认为这是一个致富的好模式。3人先是注册成为“云联惠”的会员，随后，他们于当年9月18日注册成立“广西云集惠网络科技有限公司”（以下简称“广西云集惠公司”），覃某任董事长，曾某华任副董事长。

当年10月14日，覃某、曾某华等人又注册成立“广西云嗨车汽车销售有限公司”（以下简称“广西云嗨车公司”）。后来他们向广东云联惠公司提出申请，在交纳一定的代理费后，成为该公司的联盟商家。

通过经营广西云嗨车公司获得利益后，覃某、曾某华与班某生、覃某花等人不再满足于小打小闹。他们发起和筹集代理费，向广东云联惠公司申请获得武鸣区六级代理权。2017年2月底，他们又注册成立南宁市武鸣区云联惠信息技术有限公司（以下简称“武鸣区云联惠公司”），覃某花任该公司总经理。詹某能、陆某君、陆某艳、刘某香也陆续购买该公司股份，成为该公司的股东。

调查

通过各种方式不断拉人头

其中一人拉来3.7万余人

武鸣区云联惠公司成立后，利用云联商城电商交易平台，通过向熟人推荐、每星期在公司办说明会、给参会人员讲课等途径，宣传在云联商城“消费全返”及层级计酬的奖励模式，发展人员注册成为“云联惠”会员。

消费也能赚钱？这一模式经过口口相传，吸引了众多投资人加盟。覃某等8名被告使用本人身份证号及亲属的身份证号，注册成为“云联惠”会员后，不断发展下线会员，从中获利。

经广东鑫证司法鉴定所鉴定，董事长覃某在云联惠整个网络推荐关系中处于第39层，下线层级9级，发展直接下线共48人，发展下线总人数达923人，提现总金额9.3万余元。

副董事长曾某华在云联惠整个网络推荐关系中处于第30层，下线层级达23层，发展直接下线199人，发展下线总人数达到2.3万余人，提现总金额10.2万余元。

8名被告中，女子陆某艳虽然只是广西云集惠公司的一名出纳，她在“云联惠”整个网络推荐关系中仅处于第27层，但其发展的下线总人数却高达3.7万余人。班某生在云联惠整个网络推荐关系中仅处于第32层，下线层级19层，发展的下线人数有7000多人，提现总金额24万元，是8名被告中最高的。

庭审

自称下线均是自愿参加

8名传销头目否认犯罪

2018年5月8日，广东省公安厅部署广州警方开展收网行动，成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙。落地广西各地的“云联惠”公司也相继被端，覃某等8名被告相继被逮捕。

公诉机关认为，覃某、曾某华、班某生等8名被告，以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，8名被告的行为均已触犯《刑法》第224条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪，追究8名被告的刑事责任。

对公诉机关指控的罪名，覃某、曾某华等8名被告并不认可，他们认为自己并没有犯罪。因为在整个运作过程中，会员可免费注册，他们并不存在诱骗的行为，会员均是自愿参加。他们也未从中获利，他们提现的金额都是自己的消费返现。

当法官问覃某，其下线缴纳999元升级为铂钻会员后，他可以获得“云联惠”哪些奖励？覃某坦言，其可获得180余元的积分奖励。

覃某的辩护律师则认为，云联惠不是“拉人头”，不是以消费为名，要求参加者以缴纳一定数额的费用获得会员资格的传销组织，是消费返利模式。

由于案件涉及被告人数众多，当天的庭审一直持续到下午6时30分。法官最后宣布，该案将择日宣判。

记者在采访中了解到，广西“云联惠”网络传销案除了武鸣的这起案件外，在玉林、梧州等地已有判例，涉及传销的头目已相继获刑。

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