南宁铁路警方打掉一个帮助信息网络犯罪分子“洗钱”的犯罪团伙 9男子转移涉诈非法资金540余万元
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■本报记者周志英 通讯员甘贤 吕昕冉
2月22日，记者从南宁铁路警方了解到，日前宁铁警方侦破公安部铁路公安局2022年1号专案，打掉了一个平均年龄20岁、帮助诈骗分子转移涉诈资金的“帮信”犯罪（帮助信息网络犯罪）团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，扣押作案手机12部、银行卡36张。警方介绍，2021年3月以来，该团伙先后为电信网络诈骗犯罪活动转移非法资金540余万元，涉案31起，获利20余万元。目前，相关犯罪嫌疑人已移送检察机关。
女子网购理财产品被骗27万元
据了解，该案犯罪团伙成员主要以帮助受害人进行理财产品高额提现为由，诱导受害人交纳多项提现手续费，从而达到诈骗目的。
2021年12月14日，南宁东站派出所接到某企业职工何女士报案称，她被电信网络诈骗27万余元。
经查，何女士之前在某网络金融平台购买了一款理财产品。2021年12月初，她收到了一条可以高额提现的消息，便信以为真，并添加了一名平台工作人员。实际上这名工作人员是诈骗分子冒充的，他将何女士拉进了一个名为“专项对接小组”的QQ群。何女士进群后，就有专门的“客服人员”对她进行提现指导。诈骗分子以需要办理缴纳税费、保证金、开通费等多项提现手续为由，诱导何女士通过手机银行将273970元转到对方指定的5个不同账户。
何女士按照对方要求一一完成操作，却迟迟不见提现到账，这才发觉自己上当，随即到南宁东站派出所报警求助。
排查异常账户锁定犯罪嫌疑人
在侦查过程中，专案组通过梳理各层级共40个涉案账户，发现其中2个账户（潘某、王某持有）异常，有帮助诈骗分子转移涉诈资金的重大嫌疑。随着专案组的深入研判分析，一个以覃某（男，21岁，广西籍）、杨某（男，20岁，广东籍）为首，在广东、贵州等地非法租用银行卡四件套，专门帮助诈骗分子转移资金的犯罪团伙逐渐浮出水面。
经查，该团伙主要通过国外聊天软件接收境外诈骗分子的洗钱业务，并通过他们构建的洗钱机制将犯罪所得洗白，何女士被诈骗的27万余元就是这样一步步被该团伙转移。“该团伙是一个专业的帮助信息网络犯罪团伙，主要业务是为诈骗团伙的施诈所得资金进行转移。”专案组成员曹哲健介绍，警方对涉案账户持卡人的社会关系、资金往来等情况进行分析研判，最终确定了这个团伙的组成成员和性质。
跨省抓捕9名团伙成员悉数落网
“该团伙成员平均年龄仅有20岁，通过同学相互介绍参与其中。”曹哲健介绍，经前期大量研判工作，专案组认为抓捕时机成熟，赶赴贵州、广东多地联合当地公安机关，对该犯罪团伙的9名成员实施抓捕。
2021年12月30日，在贵阳市公安局协助下，犯罪嫌疑人潘某在贵阳市落网。2022年1月13日、14日，在英德市公安局、佛山市公安局协助下，犯罪嫌疑人覃某、杨某、吴某等8人在广东英德、佛山相继落网。
经查，杨某主要负责使用国外聊天软件与境外诈骗团伙对接洗钱业务，他们通过非法出借、租用本人及他人名下的银行账户、U盾、网银、微信、支付宝以及电话卡，帮助网络犯罪团伙转移资金，也就是“洗钱”，从而赚取费用。
经审讯，9名嫌疑人对参与何女士诈骗案的犯罪事实供认不讳。自2021年3月以来，该团伙先后为电信网络诈骗犯罪活动转移非法资金540余万元，涉案31起，获利20余万元。
目前，相关犯罪嫌疑人已移送检察机关，案件正在进一步办理中。
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