一“地下钱庄”被破获非法买卖外汇达88亿元 5人涉嫌非法经营罪被公诉

南国早报南宁讯（记者王斯通讯员李海曼）黄某、周某甲等人开设“地下钱庄”，以境内外“对敲”的方式，为万某等客户进行人民币和泰铢的资金跨国兑付，从中赚取汇率差价或手续费，一年多时间非法买卖外汇达88亿余元。1月16日，南宁市西乡塘区检察院通报，该院以非法经营罪对涉案的5人提起公诉。该案也是南宁市第一起非法买卖外汇案件。

经公诉机关审查查明，2018年起，黄某、周某甲（二人另案处理）以营利为目的，未经国家外汇管理部门许可，以境内外“对敲”方式为万某等客户进行人民币和泰铢的资金跨国兑付，从中赚取汇率差价或手续费。黄某、周某甲向购、售泰铢客户分别确定汇率及兑换金额后，由犯罪嫌疑人王某、周某乙进行客户匹配及对接，让购泰铢客户将人民币转至售泰铢客户指定的国内收款账户，让售泰铢客户将泰铢转至购泰铢客户指定的泰国收款账户。对于无法完全匹配的人民币，由购泰铢客户转入犯罪嫌疑人王某控制的国内银行账户，无法完全匹配的泰铢，则由售泰铢客户转入唐某（另案处理）等人控制的泰国银行账户，最后通过对账的形式来实现“两地平衡”。犯罪嫌疑人周某丙负责制作账单、汇总后将总账单通过微信传给黄某、周某甲。经司法会计鉴定，黄某、周某甲的“地下钱庄”实现人民币和泰铢之间的兑换金额折合人民币共88.89亿多元。

2019年7月起，犯罪嫌疑人陈某、钟某为赚取利润，作为黄某、周某甲等“地下钱庄”的中介，寻找、提供需要购买泰铢的客户给“地下钱庄”，进行境内外“对敲”式资金跨国兑付。经查，陈某、钟某收取客户购汇资金共人民币1.7亿余元，获利20万余元。

据了解，“对敲型”“地下钱庄”买卖外汇，形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖，而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换。这种买卖外汇的行为，使得资金能够实现资金的跨国（境）兑付，是一种典型的变相买卖外汇行为。在该种模式下，犯罪嫌疑人作案手法隐蔽，资金在境内、境外单向流动，与传统设立资金池的买卖外汇存在一定区别，侦查取证、审查起诉均存在较大难度。

主办该案的检察官介绍，该案涉案金额巨大，作案手法少见。“地下钱庄”违反我国外汇管理制度，严重破坏金融秩序，导致巨额资本外流，必须严厉打击。

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