南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司定于2019年6月27日（星期四）上午11:00，在南宁市经济技术开发区朋云路8号公司五楼会议室召开2018年度股东大会，现就会议相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1.召集人：本公司董事会
2.出席对象：截至2019年6月24日登记在册的本公司全体股东及其授权代理人，公司董事、监事和高级管理人员列席。
二、会议审议事项：
审议2018年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案，选举新一届董事、监事等有关事宜。
三、现场股东大会会议登记方法：
1.参会股东应当提前半小时到达会议现场进行登记；
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、代理人身份证。
四、其它事项
1.会议联系方式联系人：韦秋燕联系电话：0771-4516061
2.会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司董事会
2019年6月6日
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