“领导”换号 借走一万八

滨海警方辗转千里,成功端掉五人电信诈骗团伙

单位“领导”突然向下属发短信,称旧号停用,收到回复,后面还附有领导的名字。滨海的王女士轻信骗子谎言,被骗1.8万元。滨海警方经过调查,远赴广西南宁等地,历时20余天成功打掉一个电话冒充“领导”实施电信诈骗的犯罪团伙,将5名犯罪嫌疑人抓捕归案。经查,该团伙涉案价值达30余万元,案件涉及山东、天津、陕西、四川等地。

“领导”发来换号短信,借走1.8万元

今年6月份,滨海区一家企业的财务人员王女士突然收到陌生号码发来的信息,内容为“更换新号码,旧号停用,收到回复(孙某某)”。王女士见是孙总的名字,立即保存了新号码。

第二天上午,王女士再次收到“孙总”的短信,内容为:“我有笔款项要结算,需要先用你的个人账户给对方转一笔钱,明天让财务把钱还给你”。王女士回复表示同意后,通过微信联系孙总,询问需要转账的银行卡号信息及所需回款数目,却意外收到了“孙总”的短信回复,称需要1.8万元,并将转账的账号等信息一并发了过来。

王女士急忙凑足钱,通过网银给“孙总”转了过去。转账成功后,王女士给“孙总”发短信,询问微信账号是否还在用,对方回复称已停用。王女士注意到孙总的微信近两天更新过,决定联系孙总询问突然借钱是不是遇到什么事情,她拨打“孙总”的新号码,对方拒接并回复短信称不方便接听。

意识到事有蹊跷的王女士给单位另一位领导打去电话,问是否接到孙总更换号码的短信,对方称没有收到。随后,王女士拨打孙总原来的电话号码,孙总回复称没有向她借过钱,也没有换号。王女士意识到被骗,立即报警。

追踪资金流向,抓获五名嫌疑人

手段多样,诈骗方式更趋专业化

民警告诉记者,王某富等人之所能够屡屡得逞,是由于目前许多网站能够查到企业法人姓名、联系电话等信息。他们利用这一点冒充企业领导发送更换手机号码的短信广泛“撒网”。之所以在王女士身上能够得手,正是利用了她对领导的信任。不仅如此,犯罪嫌疑人为了更加真实,还在网上购买了潍坊本地的电话“黑卡”,将法人的名字附带其中,更增加了受害人对其的“信任度”。

民警表示,这类电信诈骗案件是“猜猜我是谁”的升级版,接到短信的市民如果回复了短信,或不经核实便误认为发短信者就是“领导”,很容易落入骗子圈套。民警提醒,市民收到要求转账的电话和信息时,应多方求证。

9月18日,记者获悉,目前5名涉案人员已被检察机关批准逮捕。文/图本报记者张少华

接警后,滨海公安分局刑警大队立即介入调查。根据王女士提供的银行卡信息,民警迅速调取交易流水追踪资金流向,发现该银行卡取款地为广西南宁市。根据这一信息,民警远赴南宁进行侦查。

通过调看嫌疑人取款的监控录像,民警初步确定了取款嫌疑人的体貌特征,成功将嫌疑人陈某抓获。据陈某供述,他自今年5月份受雇于犯罪嫌疑人王某健,先后通过ATM机取款30余万元。民警循线追踪,将嫌犯王某健抓获。王某健称,其一直为一个绰号叫“白人”的男子取钱。

民警经进一步调查,最终确定“白人”为卢某。7月4日,民警在南宁市一家宾馆内将嫌犯卢某抓获。通过审查,民警掌握了卢某自今年5月份受雇于王某富、王某军,为两人取钱,而后又雇佣王某健为其取款的事实。

7月9日、7月11日,民警在南宁市分别抓获嫌犯王某富、王某军。归案后,两人对自2017年5月份开始发送短信冒充领导诈骗30余万元的犯罪事实供认不讳,案件涉及山东、天津、陕西、四川等地。

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