建个QQ群,公司被骗近百万 历时4个多月,跨四省四市,高新公安成功侦破一起网络诈骗重大案件

半岛记者胡蕾

近日,青岛市公安局高新区分局在省厅、市局的统一指挥下,历时4个多月,跨四省四市成功侦破了一起利用QQ实施网络诈骗98万元的重大案件,抓获犯罪嫌疑人5名,收缴各类银行卡10余张、银联POS机3部、电脑3台、手机10部、手机卡20余张、银行U盾6个、车辆3台。

“领导”让建个QQ工作群

今年6月,青岛高新区一公司办公室负责人刘某多次在公司邮箱收到邮件,来信人自称是公司总经理“王总”,要求建立QQ工作群。一看是“领导”安排,刘某没有多想,便建好QQ群,并把群号通过邮箱发给“王总”。

之后,“王总”又将公司“杨副总”加入QQ群,并让刘某把公司的王会计、陈会计等人拉入QQ群。人员加齐后,犯罪嫌疑人便开始了“表演”。

在QQ群中,“杨副总”安排陈会计联系客户“李总”商定合同一事。不明所以的陈会计根据“领导”要求联系,结果对方称“合同第三条与前期商量的不一致,需要更改合同,否则就不能签订”。陈会计在QQ群中汇报情况,而“杨副总”则称合同不能修改,若修改将损失公司利益。

于是,陈会计再次联系客户“李总”,“李总”称若不能签订合同要求退还已经支付的保证金98万元。陈会计汇报之后,“王总”便在群中发言,称保证金确实已经打入其个人账户,会计可以先从公司账上将钱款退给“李总”,回头自己再将个人账户中的钱款转入公司账上。为了加强可信度,“王总”还在群里发送了收到银行转账的截图。于是,按照“王总”指示,王会计向“李总”提供的银行账户转入98万元。

次日中午,王会计在公司向王总汇报时发现被骗,立即到高新区公安分局报案。

诈骗剧情复杂有“剧本”

事实上,QQ群中的“王总”“杨副总”以及客户“李总”均为犯罪嫌疑人冒充,犯罪嫌疑人通过招聘网站等途径获取公司邮箱信息,广撒网发送邮件。一旦有人根据要求建立了QQ群,便开始实施诈骗。

据高新区公安分局办案民警张凯介绍,相较于以前的盗取QQ号冒充公司领导直接诈骗,此次侦破的QQ诈骗案“剧情”更为复杂,犯罪嫌疑人会买来“剧本”提前做“功课”,同样“剧本”的案件也曾发生过,而且说法也是“合同第三条不能签”。

接到报案后,高新区公安分局刑警大队立即联系青岛市公安局反诈中心对该账户进行止付,但为时已晚,此账户存款已在第一时间分多笔提出,资金去向复杂,疑似通过专业洗钱团伙进行了转移。

跨四省四市顺线追踪破案

据悉,此案是今年以来高新区公安分局受理的首起网络诈骗案件,案值巨大,分局领导高度重视,立即成立专案组,由分局局长孔繁霈任组长,姜福庭副局长为副组长,抽调精干警力,在市局反诈中心的协调下,迅速开展侦破工作。根据银行卡线索,前期率先抓获倒卖银行卡的犯罪嫌疑人一名。

之后,通过对QQ信息及支付宝账户的调查,以及其他案件线索的缜密侦查,专案组将犯罪地点锁定在了广西南宁,专案民警奔赴南宁开展调查。连续作战数天后,洗钱团伙慢慢浮出水面,并且在广东惠州一带活动频繁,专案民警顺线追踪,通过工作发现,洗钱团伙的反侦查意识极强,曾一度线索中断。

在重新梳理案情、重整思路和方向后,专案组民警再次奔赴南宁开展调查。克服了水土不服、饮食不习惯等诸多困难,专案民警连续作战20余天,最终锁定了犯罪嫌疑人朱某某、黄某某等4人。在南宁市公安局协助下,通过综合分析、多侦合一,最终确定该案嫌疑人为朱某某(广西宾阳县人,电诈前科人员)、黄某某(广西宾阳县范村人,电诈前科人员)、朱某(广西宾阳县人)、阮某某(广西宾阳县人),案件侦破柳暗花明。

张凯介绍,历时4个多月,专案组跨四省四市多方调查取证,终于在10月24日早晨6点进行收网,在宾阳县将4名犯罪嫌疑人全部抓获。经现场突审,其中2名犯罪嫌疑人对其诈骗犯罪行为供认不讳,另2名正在工作中,案件还在进一步调查深挖。

办案民警对犯罪嫌疑人进行审讯。

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