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诈骗团伙连连得手 警方辗转多地破案

南充日报 2017-06-22 04:06 大字

本报讯(记者 张蓉萍 实习生 罗虹)6月21日,记者从嘉陵区公安分局获悉,经过昼夜追踪侦查,该局成功破获一起系列通讯网络诈骗案。

今年2月8日,嘉陵区发生一起诈骗案,受害人王某被诈骗7000余元。原来,王某通过QQ空间找到一个手机卖家,对方称288元就能买到一部品牌手机。王某通过微信转账后,对方称手机升级,还需要转钱来,才能邮寄手机。随后,对方又说要交海关安检费……5天时间里,王某先后向对方转账7000余元。嘉陵区公安分局接到报案后,抽调精干警力组成专案组展开全面调查。

“我们发现实施诈骗犯罪的人员由多人构成且分工明确,他们有的负责收钱,有的负责找渠道购买虚拟账号,有的负责联系聊天,等待买家上钩,并有专人负责洗钱。”办案民警介绍,专案组赶往湖南长沙,通过连续6天的侦查,掌握了该犯罪团伙的组织架构、主要成员真实身份信息及窝点位置。在确定该团伙正在作案的情况下,侦查民警装扮成外卖公司的送餐人员,当场抓获正在实施诈骗活动的3名犯罪嫌疑人。

经查,去年12月以来,该团伙购买并使用拥有大量好友的QQ账号,然后在QQ空间里面发布大量好评晒单信息,吸引其QQ好友的注意力,然后等待买家上钩。一旦有人上钩,便按照事先编排好的“剧本”,反复给受害人灌输“交纳的激活费、保证金等几分钟内就会退还”等思想,以此来牵制受害人的思想,为诈骗做准备。

该团伙为逃避打击,在互联网上购买黑QQ账号、黑微信账号、黑支付宝账号进行诈骗,涉案资金频繁、多层次流转洗钱,每个账号平均使用期限不超过一个月就会更换。民警从多次洗钱的账号中梳理出重点虚拟账号,从中摸排出“洗钱人”的真实身份信息和活动轨迹。

专案组随后辗转福建莆田、湖南株洲走访摸排犯罪嫌疑人踪迹。昼夜追踪10天后,在湖南株洲一出租房屋中将“洗钱者”黄某抓获归案。据了解,该起系列诈骗案涉及全国29个省、市的600多名受害人。

目前,犯罪嫌疑人均已被依法执行逮捕,并移送起诉。

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