四川梓潼农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的公告

各位股东：

经四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事

会研究，决定召开2019年度第一次临时股东大会，现公告如下：

一、会议地点、时间和会期

（一）会议时间：2019年2月20日上午10：

00——12：00，会期半天。

（二）会议地点：梓潼县文昌镇文昌路中段677

号（梓潼农商银行五楼会议室）。

（三）参会人员：四川梓潼农村商业银行股份有

限公司全体股东（职工股东代表）。

二、会议议程

大会预定对下列事项进行审议并作出相关决议：

关于审议增补执行董事的议案。

三、其他事项

（一）请各位股东合理安排时间，至少提前5天

与董事会办公室联系，确定是否参加会议；不能亲

自参加会议的股东可以委托他人参会，被委托人到

会时请出示委托书。

（二）上午9：30报到，上午10：00准时开会。

四川梓潼农村商业银行股份有限公司

2019年2月2日

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