梓潼农商银行2015年度股东大会公告

各位股东：

经四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事会研究，决定召开2015年度股东大会，现公告如下：

一、会议地点、时间和会期

（一）会议时间：2015年3月18日上午10：00—12：00会期半天。

（二）会议地点：梓潼县文昌镇文昌路中段677号（梓潼农商银行五楼会议室）。

（三）参会人员：四川梓潼农村商业银行股份有限公司全体股东（职工股东代表）。

二、会议议程

大会预定对下列事项进行审议并作出相关决议：

（一）2014年理事会工作报告；

（二）2014年监事会工作报告；

（三）2014年度利润分配和股金分红报告；

（四）2014年度财务预算执行情况及年度会计决算的报告；

（五）2015年度财务预算的报告；

（六）2015年业务经营及2015年度战略发展规划的报告；

（七）关于加强资本管理，确保资本充足率持续达标的报告；

（八）2014年度信息报露报告。

三、其他事项

（一）请各位股东合理安排时间，至少提前5天与董事会办公室联系，确定是否参加会议；不能亲自参加会议的股东可以委托他人参会。

（二）上午9：30分报到，上午10：00准时开会。

联系人：罗勇、雷艳

联系电话：8260578

四川梓潼农村商业银行股份有限公司

2015年2月27日

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