交通银行绵阳分行成功堵截一起疑似非法集资案件
近日,交行绵阳分行各部门通力协作,成功堵截一起疑似非法集资案件,为客户挽回重大资金损失。
当天下午15点左右,三名老龄客户来到绵阳分行营业部办理转账业务,大堂经理询问转账用途时,客户表示该笔款项将转给“上海某投资集团股份有限公司”,该公司目前在募集股权,去年6月份已在拉斯维加斯美股上市,今年年底将在香港上市。客户“募集股权”的说法立即引起该行工作人员警觉,初步认定此类转账业务疑似非法集资,立即向当班营运主管、营运风险监督及保卫干事报告。
在与客户沟通中,其中一名客户表示其在去年8月份已投入2.4万元,另外2名客户为其朋友,准备分别投入3万元。工作人员上网通过“国家企业信用信息公示系统”搜索了该公司信息,显示该公司已在2018年11月22日被列入经营异常名录,因“公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假”多次被上海市市场监督管理局进行处罚。同时百度搜索该企业信息,多家媒体曝光该企业“FCF某集团”项目属于典型庞氏骗局和网络传销,客户投入资金后,该公司拒绝退回本金并存在黑社会威胁等社会问题。
绵阳分行营业部、营运部和综管部工作人员与客户深入沟通,充分揭示风险。最终,客户才了解该类型业务存在严重风险,停止了转账操作。
在此次疑似非法集资案件中,“FCF某集团”利用完备的工商执照、税务登记等手续,掩盖其非法目的,以虚假宣传造势,用合法的外衣骗取群众的信任。对此,交行工作人员凭借高度的警惕性、强烈的责任心、专业的非法集资知识,为客户挽回资金损失,受到了客户的高度评价。
(李君竹)
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