轻信“内幕消息”63名股民被骗400多万元

民警没收的作案工具

民警抓获犯罪嫌疑人 任俊赵万萍李旭文/图

“成为我们的会员，就可以获得股票交易的内幕信息……”江油股民马女士轻信“股市内幕”，从缴纳580元诚信金开始，到接受“股票分析师”的指点，一次次缴纳“会费”，短短两个月共计被骗走93.8万元。连日来，江油市公安局多警联动，辗转北京、天津、上海、湖北等20余个省市，成功破获“4·12”通讯诈骗案，打掉以李某行、李某坚为首的诈骗团伙。

股民：两个月被骗93.8万元

家住江油市太平镇的马女士爱好炒股。2016年10月的一天，马女士接到一个自称是重庆腾利私募有限公司员工李某的电话，声称他们公司有内幕可以专门指导股民炒股，并大方地表示可以免费推荐两支股票。将信将疑的马女士决定碰碰运气，没想到，第二天这两只股票果然涨了，这让她惊喜万分。此时，李某再次打来电话邀请马女士成为他们的会员，尝到甜头的马女士没有犹豫，立刻缴纳了500元“诚意金”。此后的两个月里，马女士先后10次转入该公司指定的银行账户共计93.8万元，却迟迟不见对方推荐的股票上涨。这时，马女士才意识到自己可能上当受骗了。

今年4月12日，马女士到江油市公安局报案。接到报警后，江油市公安局高度重视，立即成立刑警大队、中坝派出所以及相关警种组成的专案组展开侦查。由于该犯罪团伙涉及人员多，被害人涉及北京、上海、广东、新疆、吉林、山西、陕西、湖南、山东等22个省市，案件侦办工作任务繁重，江油市公安局又专门成立了30人的专案组，确保案件侦办工作有序推进。

骗子：租用高档小区作为窝点

经过走访调查、缜密甄别，专案组成功锁定家住海南省昌江黎族自治县海尾镇一名叫李某坚的男子有重大作案嫌疑。

民警顺线追踪，逐步查明以海南籍男子李某坚及其同乡李某行两人为首的犯罪团伙。该团伙于2015年2月开始在重庆市江北区租用高档住宅小区，李某行出资购买了大量电脑、移动电话、移动座机和股民个人信息，邀约和安排海南同乡李某达、王某专、陈某将等20余人，以虚构的重庆腾利私募公司员工名义，给被害人拨打电话，以能够提供股票内幕交易信息为由骗取钱财。经专案组初步核实的已有63人上当，被骗金额累计达400余万元。

今年5月12日，江油市公安局组织警力前往重庆市江北机场、江北区鹏润南海住宅小区等地，先后抓获犯罪嫌疑人23人，同时对犯罪嫌疑人居住场所、犯罪地点展开搜查，共扣押银行卡88张、移动电话50部、移动座机45部、电脑主机7部、硬盘4台、纸张账册7本、现金5.1万元。办案民警介绍，该团伙犯罪嫌疑人均为海南籍，年龄大都在16岁至36岁之间，19岁至28岁居多；文化程度普遍在初中以下，小学文化程度居多。

警方：辗转17个省核查受害人

专案组核查嫌疑人使用的银行卡，发现共涉及8家银行，通过对涉案手机、移动座机等通讯工具进行查询、甄别，查明涉案被害人共有87人，涉及陕西、湖南、山东、北京、上海、广东等22个省市。目前，警方已联系到被害人63名，涉及被骗案件63起。专案组民警先后前往北京、上海、广东、新疆等17个省市，对25起案件开展核查工作。

6月9日，追逃小组在海南警方的支持下，将在逃人员杨某强抓获归案。6月28日，该案另一名嫌疑人林某全被抓获归案。7月7日，该案涉嫌非法出售个人信息罪的王某霞在湖南省被抓获归案，她曾以1000元的价格，将1万名股民的个人信息倒卖给该犯罪团伙。至此，案件各个环节的嫌疑人全部落网。

目前，检察机关已对相关嫌疑人批准逮捕，案件进入证据补充及起诉准备阶段。

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