四川安州农村商业银行股份有限公司关于征集第二届董事会董事候选人的公告

各位股东：

本行第一届董事会任期将于2019年10月16日届满，根据《公司法》及本行章程规定，向相关股东征集第二届董事会董事候选人。现就有关事项公告如下：

一、本行第二届董事会设11名董事。其中：执行董事3名，股东董事6名，独立董事2名。

二、单独或合计持有本行3%（含，下同）以上有表决权股份的股东可以提出董事候选人；单独或合计持有本行1%以上有表决权股份的股东可提出独立董事候选人。提名董事的股东不得同时提名独立董事。

三、同一股东及其关联人不得同时提名董事和监事人选；同一股东及其关联人提名的董事原则上不得超过董事会成员总数的三分之一。

四、提名文件包括：

（一）董事候选人提名函（附件1）；

（二）候选人身份证复印件、学历复印件、学位证书复印件,个人简历（参加工作至当前，任职单位、职务）；

（三）被提名为非独立董事的，提供承诺及声明（附件2，原件，本人签名）；被提名为独立董事的，提供提名人声明（附件3）、候选人声明（附件4）；

（四）提名人为自然人股东的，提供身份证复印件，提名人为法人股东的，提供营业执照复印件。

五、具备提名条件的股东须在2019年8月15日17:00前向本行董事会提出安州农商银行第二届董事会董事候选人并提交相关书面文件（附件1—4，请联系工作人员索取），逾期视为放弃提名权。

联系人：邓先军13890137279

李婷15196260400

办公地点：绵阳市安州区文胜路中段安州农商银行总行408室

提名文件仅限于提名股东亲自送达或邮寄两种方式。提名股东亲自送达的，须于2019年8月15日17:00前送达指定地点；采用邮寄方式的，须在2019年8月15日17:00前寄至指定联系人（以联系人签收时间为准）。

四川安州农村商业银行股份有限公司董事会办公室

2019年8月2日

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