安州农村商业银行股份有限公司筹建工作小组研究，决定于2016年10月16日上午召开四川安州农村商业银行股份有限公司（以下简称“安州农商银行”）创立大会暨股东大会

根据发起设立股份有限公司的有关法律法规规定，经四川安州农村商业银行股份有限公司筹建工作小组研究，决定于2016年10月16日上午召开四川安州农村商业银行股份有限公司（以下简称“安州农商银行”）创立大会暨股东大会第一次会议。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2016年10月16日（星期日），预计会期半天。股东及委托代理人登记入场时间：上午8时30分—9时。会议正式开始时间：上午9时。

二、会议地点

安州影剧院。地址：四川省绵阳市安州区辽宁广场。

三、参会人员

四川安州农商银行发起人（股东）及委托代理人、见证律师、嘉宾及其他有关人员。

四、审议事项

1.审议议案《四川安州农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》；

2.审议议案《四川安州农村商业银行股份有限公司设立费用的报告》；

3.审议议案《四川安州农村商业银行股份有限公司章程（草案）》；

4.审议议案《四川安州农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》；

5.审议议案《四川安州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》；

6.审议议案《四川安州农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》；

7.审议议案《四川安州农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法（草案）》;

8.审议议案《四川安州农村商业银行股份有限公司监事会非职工监事选举办法（草案）》;

9.审议议案《关于提名四川安州农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事候选人的议案》；

10.审议议案《关于提名四川安州农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事候选人的议案》；

11.审议议案《四川安州农村商业银行股份有限公司经营方针和2017-2019年发展规划（草案）》；

12.审议议案《四川安州农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展及2017-2019年农业贷款比例规划（草案）》；

13.审议议案《四川安州农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法（草案）》；

五、报名登记

为确保本次大会顺利召开，便于会议准备和会务工作安排，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的发起人（股东）务必于2016年10月11日18：00前报名；逾期未报名登记视同弃权。报名方式及有关规定如下：（一）拟亲自参加会议的发起人（股东），可通过电话联系报名，也可以亲自到四川安州农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办公室报名登记。

（二）拟委托他人参加会议的发起人（股东），应到四川安州农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办公室（或电话告知）确定委托代理人姓名，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名后交委托代理人。

（三）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过安州农村商业银行股本总额的2%（320万股），代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过安州农村商业银行股本总额的10%（1600万股）。

六、出席会议

已经报名登记的发起人（股东）和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证报到；

（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书、代理人身份证报到；（三）法人股东应当由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人或委托代理人出席会议应出示身份证明、授权委托书报到。

七、注意事项

为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

八、会务联系

联系人：陆兵

联系电话：0816－4366201，13981158129

邓玉杰

联系电话：0816－4368689，13668331555

唐章冰

联系电话：0816－4368550，18281556975

特此公告

四川安州农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

2016年9月29日

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