“诈骗公司”老总“玩失踪”十余家公司上千万资金被骗
“这个公司神通广大，手上有上亿元左右的工程，只要给办事的人好处费，外加上百万的保证金就可以签订合同，为揽下工程，十家公司使尽浑身解数，却不料螳螂捕蝉，黄雀在后，上千万资金悉数被骗……”日前，记者从涪城公安分局经侦大队获悉，经过长达两个多月努力，专案组民警辗转云南、新疆、成都、简阳、眉山、遂宁等多个省市，终于将这起特大合同诈骗案的8名犯罪嫌疑人抓获归案，其中，罗飞、龙飞、许孟、杨明等6人被批准逮捕。
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报案：十余家公司巨额保证金被骗
“我们公司被四川某投资公司骗取工程保证金100万元，还给了不少的好处费，但现在，该公司老总跑了，请求警方帮忙抓住这伙骗子。”今年4月，陕西省某公司项目经理王军来到涪城公安分局经侦大队报案称。
原来，去年7月，王军经人介绍来绵阳承接工程项目，标的1600万。王军做好标书，准备参与竞标。一个名叫杨明的项目经理接待了他们。杨明说要先交20万的投标保证金。此时，介绍人答应帮忙周旋。当天下午，介绍人约了投资公司副总经理许孟及杨明一起喝茶，由王军作东。介绍人私下告诉王军，让他给每人5000块钱打牌。结束约会后，介绍人告诉王军，这两人真够意思，不用交投标保证金，领中标通知时交10万块钱就行。同年8月中旬，杨经理说，马上开标，你给4000块烟钱，6万开标小费，后天就领中标通知。于是，王军和合伙人商议后，给了6万块好处费。之后，王军将10万元保证金交到投资公司财务室，领到了中标通知。但杨经理又称要交680万工程保证金，才能签合同进场施工。
天价保证金让王军很沮丧，他准备放弃。王军与投资公司副总经理许孟因为这个项目也混得很熟悉。此时，许孟也劝王军算了，并好意让他做公司的另一个投资项目中的商务宾馆建设，说大家关系都这么好了，只要给200万保证金就可签订合同。但王军认为，交100万足够了，许表示同意。同年10月，王军分三次向投资公司财务处交了总共90万保证金，许孟还将王军之前交的放弃项目的10万保证金转到了这个项目中，至此，王军共交出100万元。交清保证金后，王军一直在等工程开工，但却遥遥无期，主管人员以各种理由拖延时间。
今年春节后，当王军再次催工程开工时，得到的答复是，老总卷款逃跑了，他只能向警方报案。和王军一样，其他几家省内外公司也被这个投资公司以同样的手段骗取保证金，好处费共计上千万元。今年3至4月，发现受骗后，他们了解到这家公司根本就没有任何工程项目。无奈之下，受骗的10家公司先后向涪城区公安分局经侦大队报案。
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落网：狡兔三窟终落法网
接到报案后，涪城区公安分局领导高度重视，要求经侦部门组织专门力量，全力侦破此案。经侦大队民警立即成立由10名干警组成的专案组，各司其职，快速展开对该案的调查取证。
令专案组民警惊讶的是，早在今年1月底，这家被举报的投资公司一批骨干，包括公司副总许孟、经理杨明、办公室主任江为等人曾集体到涪城区经侦大队报案，称公司老总龙飞跑了，欠他们一大笔工资。但由于欠薪不属于经侦范围，且当时没有人报案受骗。于是，民警建议他们去劳动仲裁委或是直接向人民法院起诉。今年2月，这伙人竟然真的向涪城区人民法院起诉公司法人代表龙飞，要求法院判决龙飞补发工资。这是不是犯罪嫌疑人的“障眼法”？
专案组经过走访受害者及工商、建设、规划等部门，确信这是一家“空壳公司”后，便来到这家公司所在地，发现公司已被法院查封。遂将目标锁定在龙飞身上。今年5月11日，警方得知龙飞正在高新区准备往北川老家赶，于是，警方立即布控，将其在高新区抓获。经审讯，公司幕后主使罗飞浮出水面，与此同时，专案组将工作重点移到幕后主使身上，迅速将经办人员、项目负责人及公司副总许孟抓获归案，通过审讯，更加确认罗飞的嫌疑。
在审讯中，民警发现，所有涉案嫌疑人分工相当明确。其中，嫌疑人罗飞为首，负责公司所有事务的安排，包括人事，账目等。副总经理许孟和法人代表龙飞、项目经理杨明，负责收取保证金、签合同，并提现交给罗飞。而办公室主任江为因为字写得好，承担了制作合同、中标标书等文字工作。司机许河则负责办理营业执照。为保护自己，嫌疑人罗飞不和客户见面，由于受骗单位业务人员没有一人见过所有犯罪嫌疑人，给破案带来极大困难。
经过调查走访，罗飞的司机进入了警方的视线，办案民警了解到罗飞与女友住在遂宁，遂风尘仆仆赶往遂宁布控，罗飞被抓获归案。同时，专案组另一分队民警查到公司另一副总雄伟躲在乌鲁木齐，专案组成员又马不停蹄地赶往新疆，将雄伟抓获。至此，还有一名重要人物没有归案——即公司项目经理杨明，他直接负责经办，包括签合同，收取保证金、好处费等。民警赶到昆明，进行了长达两周的侦查布控，但一无所获。后调查得知，杨明已从昆明返回绵阳，专案组成员又追回绵阳，谁知又扑了一个空，杨明又到了江油，等民警到江油时，其又回了绵阳，7月20日，杨明在绵阳被抓获。经过两个多月艰苦努力，涉嫌犯罪的8名嫌疑人悉数落网。
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案情：虚构项目重复发包
公安机关查明：2012年4月左右，在罗飞的授意下，龙飞、许河在绵阳成立了这个投资公司，由龙飞任法人代表。
去年5月，龙飞通过绵阳某工商代理公司，在支付8万元代办费，实际没有出任何资金的情况下，虚报注册资本1000万元，成立了公司，并在涪城区某小区租用豪华办公室。而公司实际控制人为罗飞。
在罗飞的安排下，该投资公司与绵阳某发展公司洽谈改扩建项目，称要给发展公司投资，双方签订了项目合作协议，工程造价400万元。之后，龙飞、许孟、杨明等以该发展公司扩建项目的名义对外发包工程，且夸大工程造价为2000余万元，收取他人报名费、图纸费、投标保证金、工程保证金、好处费等方式骗取大量钱财。同时，他们又与绵阳某娱乐公司接触，称要给该公司投资，合作开发御营坝某项目，并签订了联合开发协议书，称要投资6000万共同打造休闲会馆、宴会大厅、洗浴保健中心、演艺中心、园林别墅酒店等，后以同样的手段骗钱。同时将部分受害人在某发展公司改扩建项目的保证金转到娱乐公司项目上来，在没有办任何手续的情况下，让施工队进场修建和装修，用骗取的少量保证金支付少部分工程款，给受害人造成一种工程真实性的假象。致使更多人上当受骗。后由于不支付工程款，导致正在施工的项目停工，更多受害人无法进场施工，要求退还保证金及相关费用。
今年1月，罗飞、龙飞等人潜逃。经查实，这伙人共用这两个工程的名义骗取他人(公司）保证金900多万元，图纸费10余万元，好处费120余万元。所骗取的钱财少部分用于公司日常开支，员工工资及提成，大部分由龙飞用于归还罗飞的债务、或现金交与罗飞个人挥霍、购买豪车等。
目前，此案正在进一步侦查中，等待他们的将是法律的严惩。（文中涉案人名系化名）
（敬夏杨 王甫 本报记者 彭雪）
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