四川槽渔滩水电股份有限公司2013年度股东年会决议

2014年5月16日上午，四川槽渔滩水电股份有限公司2013年度股东年会在洪雅县槽电公司召开。出席会议的股东单位及股东代表10家，代表股份 51295.61万股，占公司总股本的90.56%，符合法定程序。公司董事长王星先生主持会议，会议按议题对各项议案进行了逐一审议，并以书面表决的方式对各项议案进行表决，形成以下决议：

一、审议公司2013年度董事会工作报告

会议对公司2013年度董事会工作报告进行了审议，各位股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以10票同意（代表股份51295.61万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的 100%），通过该报告。

二、审议公司2013年度监事会工作报告

会议对公司2013年度监事会工作报告进行了审议，各位股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以10票同意（代表股份51295.61万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的 100%），通过该报告。

三、审议公司2013年度财务决算报告

会议对公司2013年度财务决算报告进行了审议，各位股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以10票同意（代表股份51295.61万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的 100%），通过该报告。

四、审议公司2014年度财务预算报告

会议对公司2014年度财务预算报告进行了审议，各位股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以10票同意（代表股份51295.61万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的 100%）通过该报告。

五、审议公司变更董事、监事的议案

会议对公司变更董事、监事的议案进行了审议，以10票同意（代表股份51295.61万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%）通过该议案。

中国信达资产管理股份有限公司原推荐董事武泽平先生变更为徐宁先生。

中国长城资产管理公司原推荐董事尹志伟先生变更为赵耀先生、原推荐监事黎明先生变更为颜学元先生。

四川川投电力开发有限责任公司原推荐董事邱煜功先生变更为文汇锋先生。

洪雅县金融和国有资产管理局原推荐董事杨艾女士变更为罗竞舸先生。

中国水利水电第七工程局有限公司原推荐监事杨平先生变更为刘斌先生。

六、审议公司2013年度利润分配方案

由于公司2013年末，账列累计未分配利润-14211.60万元，本年利润将用于弥补以前年度亏损，故本年度不进行利润分配。会议以10票同意（代表股份51295.61万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的 100%）通过该方案。

2014年5月16日来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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